TCL科技:关于召开2020年年度股东大会的通知

 证券代码:000100           证券简称:TCL 科技          公告编号:2021-033

                       TCL 科技集团股份有限公司

                 关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2020 年年度股东大会;
2、召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;
3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;
4、现场会议召开时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 2:30;
5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4
月 30 日下午 3:00 的任意时间;
6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
7、股权登记日:2021 年 4 月 23 日;
8、现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1
栋 10 楼大会议室;
9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)
或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复
进行表决的,以第一次投票结果为准;
10、出席对象:
(1)截止 2021 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议
和参加表决(授权委托书见附件 2),该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;

                                      1
(3)公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项
(一)合法性和完备性情况:
       本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次、第五次、第六次会议及第
七届监事会第四次、第五次会议审议通过,公司独立董事对相应事项发表了表示
同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)议案:
 1、《关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议
案》
 2、《本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》
 3、《本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》
 4、《本公司 2020 年年度财务报告的议案》
 5、《本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
 7、《本公司 2020 年度利润分配预案的议案》
 8、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
 9、《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》
 10、《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供
金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》
 11、《关于 2021 年度为子公司提供担保的议案》
 12、《关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案》
 13、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 14、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项审议)
 14.01 发行股票种类和面值
 14.02 发行方式
 14.03 发行对象及认购方式
 14.04 定价基准日、发行价格和定价原则
 14.05 发行数量
 14.06 限售期


                                     2
 14.07 上市地点
 14.08 募集资金用途
 14.09 滚存未分配利润的安排
 14.10 决议有效期
 15、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
 16、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 17、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
 18、《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》
 19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》
 20、《关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案》
(三)披露等情况
    独立董事将在本次股东大会上进行年度工作述职。
    以上议案,公司将对中小股东进行单独计票。其中议案 9.00、10.00 关联股东
需回避表决;议案 11.00、13.00、14.00、15.00、17.00、18.00、20.00 属于特别决
议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    以上议案等具体内容详见本公司于 2021 年 3 月 11 日及本公告日刊登在公司
指定媒体上的公告。

三、提案编码

                                                         该列打勾的栏目可
    提案编码              提案名称
                                                               以投票

                   总议案:除累积投票提案外的所有提
     100                                                      √
                                   案
 非累计投票
     议案
               关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半
     1.00                                                     √
               导体新型显示器件生产线项目的议案
               本公司 2020 年年度董事会工作报告的议
     2.00                                                     √
               案
               本公司 2020 年年度监事会工作报告的议
     3.00                                                     √
               案
     4.00      本公司 2020 年年度财务报告的议案               √

                                     3
        本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议
5.00                                                 √
        案
6.00    关于续聘会计师事务所的议案                   √
7.00    本公司 2020 年度利润分配预案的议案           √
        关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员
8.00                                                 √
        薪酬的议案
        关于 2021 年日常关联交易预计情况的议
9.00                                                 √
        案
        关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向
10.00   TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务         √
        并续签《金融服务协议》的关联交易议案
11.00   关于 2021 年度为子公司提供担保的议案         √
        关于 2021 年证券投资理财相关事项的议
12.00                                                  √
        案
        关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
13.00                                                  √
        议案
        关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案 √ 作为投票对象的
14.00
        的议案                                  子议案数:(10)
14.01   发行股票种类和面值                             √
14.02   发行方式                                       √
14.03   发行对象及认购方式                             √
14.04   定价基准日、发行价格和定价原则                 √
14.05   发行数量                                     √
14.06   限售期                                       √
14.07   上市地点                                     √
14.08   募集资金用途                                 √
14.09   滚存未分配利润的安排                         √
14.10   决议有效期                                   √
        关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案
15.00                                                √
        的议案
        关于前次募集资金使用情况专项报告的议         √
16.00
        案
        关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集      √
17.00
        资金使用的可行性分析报告的议案
        关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄      √
18.00
        即期回报填补措施的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本
19.00   次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的      √
        议案
        关于为广州华星光电半导体显示技术有限
20.00                                                √
        公司提供担保的议案

                               4
四、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式:
(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续;
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登
记手续;
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4) 股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。
2、 登记时间:2021 年 4 月 27 日-2021 年 4 月 28 日上午 9:00-12:00,下午 1:30-5:30。
3、 登记地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼
   TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518055。

五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

六、其它事项
1、 会议联系方式:
   公司地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科
技集团股份有限公司董事会办公室。
   邮政编码:518055
   电话:0755-33311668
   电子邮箱:ir@tcl.com
   联系人:段心仪
2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
   进程按当日通知进行。
4、 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金
   融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
   人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等


                                        5
   规定进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届董事会第五次会议决议;

3、公司第七届董事会第六次会议决议;

4、公司第七届监事会第四次会议决议;

5、公司第七届监事会第五次会议决议。


 特此公告。
                                      TCL 科技集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               2021 年 4 月 9 日




                                  6
附件1:
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360100。
    2. 投票简称:TCL 投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
    4. 其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 4 月 30 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年
4 月 30 日下午 3:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投资 者服 务密 码” 。 具体 的身 份认 证流 程可 登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件 2:授权委托书
    兹委托         先生/女士代表本单位(个人)出席 TCL 科技集团股份有限公
司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人(签章):
    身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    受托人(代理人)姓名:
    身份证号码:
    委托书有效期限:
    委托日期:         年       月     日
    委托人表决意见(有效表决意见: “同意”、 “反对”、 “弃权”):
                                            备注              表决意见
 提案编码            提案名称          该列打 勾的栏
                                                       同意    反对      弃权
                                       目可以投票
             总议案:除累积投票提案
   100                                      √
             外的所有提案
非累积投票
    提案
             关于投资建设广州华星
             第 8.6 代氧化物半导体新
   1.00                                     √
             型显示器件生产线项目
             的议案
             本公司 2020 年年度董事
   2.00                                     √
             会工作报告的议案
             本公司 2020 年年度监事
   3.00                                     √
             会工作报告的议案
             本公司 2020 年年度财务
   4.00                                     √
             报告的议案
             本公司 2020 年年度报告
   5.00                                     √
             全文及摘要的议案
             关于续聘会计师事务所
   6.00                                     √
             的议案
             本公司 2020 年度利润分
   7.00                                     √
             配预案的议案




                                        8
        关于 2020 年度董事、监
8.00    事、高级管理人员薪酬的          √
        议案
        关于 2021 年日常关联交
9.00                                    √
        易预计情况的议案
        关于 TCL 科技集团财务
        有限公司继续向 TCL 实
        业控股股份有限公司提
10.00                                   √
        供金融服务并续签《金融
        服务协议》的关联交易议
        案
        关于 2021 年度为子公司
11.00                                   √
        提供担保的议案
        关于 2021 年证券投资理
12.00                                   √
        财相关事项的议案
        关于公司符合非公开发
13.00                                   √
        行 A 股股票条件的议案
        关于公司 2021 年非公开
14.00   发行 A 股股票方案的议        √作为投票对象的子议案数:(10)
        案
14.01   发行股票种类和面值              √

14.02   发行方式                        √

14.03   发行对象及认购方式              √
        定价基准日、发行价格和
14.04                                   √
        定价原则
14.05   发行数量                        √

14.06   限售期                          √

14.07   上市地点                        √

14.08   募集资金用途                    √

14.09   滚存未分配利润的安排            √

14.10   决议有效期                      √
        关于公司 2021 年非公开
15.00   发行 A 股股票预案的议           √
        案
        关于前次募集资金使用
16.00                                   √
        情况专项报告的议案

                                 9
        关于公司 2021 年非公开
        发行 A 股股票募集资金
17.00                                 √
        使用的可行性分析报告
        的议案
        关于公司 2021 年非公开
18.00   发行 A 股股票摊薄即期         √
        回报填补措施的议案
        关于提请股东大会授权
        董事会全权办理本次
19.00                                 √
        2021 年非公开发行 A 股
        股票相关事宜的议案
        关于为广州华星光电半
20.00   导体显示技术有限公司          √
        提供担保的议案


 如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。




                                 10

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