TCL科技:第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码:000100             证券简称:TCL 科技           公告编号:2021-029


                     TCL 科技集团股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

   TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:
    公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案》,因
拟披露的信息存在不确定性等原因,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定,公司向深圳证券交易所申请了暂缓披露。现前述因素已消除,公司
按照规定履行信息披露义务。


    TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事
会第四次会议于 2021 年 2 月 5 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 2 月 8 日以
通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人,实际参与表决董事 10 人。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 10 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于投资建设广
州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案》
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于投资建设
广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以 10 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于提请公司召
开股东大会的议案》

    董事会提请公司召开股东大会,审议本次董事会的相关议案,股东大会具体
召开时间另行通知。
特此公告。


             TCL 科技集团股份有限公司
                             董 事 会
                      2021 年 4 月 9 日

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