TCL科技:2020年年度股东大会决议公告

         证券代码:000100          证券简称:TCL 科技              公告编号:2021-046

                              TCL 科技集团股份有限公司
                             2020 年年度股东大会决议公告

             TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
         和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

       本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 2:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 3:00 的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议

室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计      285   人,代表股份    3,689,566,242     股,占有表决权总股份的
27.24 %(截至股权登记日,公司总股本为        14,030,788,362    股,其中公司已回购的库存股份
数量为     484,206,763 股,该等股份不享有表决权)。

       其中,现场投票的股东(代理人)   42    人,代表股份      2,260,255,583   股,占有表决

权总股份的      16.69 %;通过网络投 票的 股东共计        243     人 ,代表股份 1,429,310,659

股,占有表决权总股份的      10.55 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师

全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况
议案 1.00:关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案
      同意     3,684,242,342 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8557 %;
      反对         5,320,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1442 %;
      弃权             3,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0001 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,780,186,631 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        99.7018 %;
反对             5,320,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.2980 %;
弃权                 3,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0002 %;

议案 2.00:本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
      同意     3,683,395,232 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8327 %;
      反对         5,058,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1371 %;
      弃权          1,112,410 股, 占出席会议所有股东所持表决权   0.0302 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,779,339,521 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        99.6544 %;
反对             5,058,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.2833 %;
弃权             1,112,410 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0623 %;

议案 3.00:本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
      同意     3,683,415,332 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8333 %;
      反对         5,058,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1371 %;
      弃权         1,092,310 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0296 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,779,359,621   股, 占出席会议中小投资者所持表决权       99.6555 %;
反对            5,058,600   股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.2833 %;
弃权            1,092,310   股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0612 %;

议案 4.00:本公司 2020 年年度财务报告的议案
      同意     3,683,395,632 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8328 %;
      反对         4,755,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1289 %;
      弃权          1,415,110 股, 占出席会议所有股东所持表决权   0.0384 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,779,339,921 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        99.6544 %;
反对             4,755,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.2663 %;
弃权             1,415,110 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0793 %;

议案 5.00:本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
      同意     3,684,107,832 股, 占出席会议所有股东所持表决权   99.8521 %;
      反对         4,755,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1289 %;
      弃权          702,510 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0190 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,780,052,121 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         99.6943 %;
反对            4,755,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.2664 %;
弃权              702,510 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0393 %;

议案 6.00:关于续聘会计师事务所的议案
      同意     3,661,858,612 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.2490 %;
      反对         8,677,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.2352 %;
      弃权        19,029,730 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.5158 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,757,802,901 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        98.4482 %;
反对             8,677,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.4860 %;
弃权            19,029,730 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         1.0658 %;

议案 7.00:本公司 2020 年度利润分配预案的议案
      同意     3,681,435,966 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7796 %;
      反对          8,119,676 股, 占出席会议所有股东所持表决权   0.2201 %;
      弃权             10,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权   0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,777,380,255 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        99.5447 %;
反对             8,119,676 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.4548 %;
弃权                 10,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0006 %;

议案 8.00:关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
      同意     3,684,120,042 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.8524 %;
      反对         5,404,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.1465 %;
      弃权            41,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0011 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意         1,780,064,331 股, 占出席会议中小投资者所持表决权        99.6950 %;
反对             5,404,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.3027 %;
弃权                41,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0023 %;

议案 9.00:关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案
      同意     2,524,854,223 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7840 %;
      反对         5,434,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.2148 %;
      弃权            30,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0012 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意       1,780,045,231   股, 占出席会议中小投资者所持表决权      99.6939 %;
反对           5,434,700   股, 占出席会议中小投资者所持表决权       0.3044 %;
弃权              30,600   股, 占出席会议中小投资者所持表决权       0.0017 %;

议案 10.00:关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融
服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案
      同意    2,395,187,970 股, 占出席会议所有股东所持表决权 94.6595 %;
      反对      134,798,353 股, 占出席会议所有股东所持表决权     5.3273 %;
      弃权          333,200 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0132 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,650,378,978 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         92.4318 %;
反对          134,798,353 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          7.5496 %;
弃权              333,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0187 %;

议案 11.00:关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
      同意    3,647,659,910 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.8642 %;
      反对       41,875,732 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.1350 %;
      弃权           30,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0008 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,743,604,199 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.6530 %;
反对           41,875,732 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.3453 %;
弃权               30,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0017 %;

议案 12.00:关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案
      同意    3,513,507,547 股, 占出席会议所有股东所持表决权 95.2282 %;
      反对      176,048,095 股, 占出席会议所有股东所持表决权     4.7715 %;
      弃权           10,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,609,451,836 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         90.1396 %;
反对          176,048,095 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          9.8598 %;
弃权               10,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0006 %;

议案 13.00:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
      同意    3,652,501,058 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9954 %;
      反对       37,053,384 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0043 %;
      弃权           11,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,748,445,347 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.9241 %;
反对           37,053,384 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.0752 %;
弃权             11,800   股, 占出席会议中小投资者所持表决权        0.0007 %;

议案 14.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项表决)
议案 14.01:发行股票种类和面值
      同意    3,651,072,882 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9567 %;
      反对       38,416,960 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0412 %;
      弃权           76,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0021 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,747,017,171 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8441 %;
反对           38,416,960 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1516 %;
弃权               76,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0043 %;

议案 14.02:发行方式
      同意    3,651,079,782 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %;
      反对       38,462,360 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0425 %;
      弃权           24,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0007 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,747,024,071 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8445 %;
反对           38,462,360 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1541 %;
弃权               24,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0013 %;

议案 14.03:发行对象及认购方式
      同意    3,651,081,082 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %;
      反对       38,463,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0425 %;
      弃权           22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0006 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,747,025,371 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8446 %;
反对           38,463,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1542 %;
弃权               22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0012 %;

议案 14.04:定价基准日、发行价格和定价原则
      同意    3,650,927,582 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 %;
      反对       38,616,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0466 %;
      弃权           22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0006 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,871,871 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8360 %;
反对           38,616,560 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1628 %;
弃权               22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0012 %;
议案 14.05:发行数量
      同意    3,650,924,982 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9527 %;
      反对       38,619,160 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0467 %;
      弃权           22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0006 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,869,271 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8358 %;
反对           38,619,160 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1629 %;
弃权               22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0012 %;

议案 14.06:限售期
      同意    3,651,029,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9555 %;
      反对       38,404,660 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0409 %;
      弃权          132,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0036 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,973,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8417 %;
反对           38,404,660 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1509 %;
弃权              132,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0074 %;

议案 14.07:上市地点
      同意    3,651,033,382 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9556 %;
      反对       38,398,460 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0407 %;
      弃权          134,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0036 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,977,671 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8419 %;
反对           38,398,460 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1506 %;
弃权              134,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0075 %;

议案 14.08:募集资金用途
      同意    3,651,889,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9788 %;
      反对       37,535,540 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0173 %;
      弃权          140,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0038 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,747,834,091 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8899 %;
反对           37,535,540 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1022 %;
弃权              140,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0079 %;

议案 14.09:滚存未分配利润的安排
      同意    3,650,927,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权   98.9528 %;
      反对       38,606,860 股, 占出席会议所有股东所持表决权    1.0464 %;
      弃权           32,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0009 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,871,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8360 %;
反对           38,606,860 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1622 %;
弃权               32,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0018 %;

议案 14.10:决议有效期
      同意    3,651,617,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9715 %;
      反对       37,818,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0250 %;
      弃权          130,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0035 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,747,561,571 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8746 %;
反对           37,818,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1181 %;
弃权              130,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0073 %;

议案 15.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案
      同意    3,650,938,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9530 %;
      反对       38,615,760 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0466 %;
      弃权           12,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,882,471 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8366 %;
反对           38,615,760 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1627 %;
弃权               12,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0007 %;

议案 16.00:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
      同意    3,679,794,766 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7352 %;
      反对        9,621,776 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.2608 %;
      弃权          149,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0041 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,775,739,055 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         99.4527 %;
反对            9,621,776 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.5389 %;
弃权              149,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0084 %;

议案 17.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
      同意    3,649,724,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9202 %;
      反对       39,820,540 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0793 %;
      弃权           20,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0006 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意       1,745,669,091   股, 占出席会议中小投资者所持表决权      97.7686 %;
反对          39,820,540   股, 占出席会议中小投资者所持表决权       2.2302 %;
弃权              20,900   股, 占出席会议中小投资者所持表决权       0.0012 %;

议案 18.00:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
      同意    3,648,867,982 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.8969 %;
      反对       40,677,360 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.1025 %;
      弃权           20,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0006 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,744,812,271 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.7206 %;
反对           40,677,360 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.2782 %;
弃权               20,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0012 %;

议案 19.00:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案
      同意    3,651,013,382 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9551 %;
      反对       38,542,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.0446 %;
      弃权           10,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,746,957,671 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.8408 %;
反对           38,542,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.1586 %;
弃权               10,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0006 %;

议案 20.00:关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案
      同意    3,643,259,310 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.7449 %;
      反对       46,296,032 股, 占出席会议所有股东所持表决权     1.2548 %;
      弃权           10,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权     0.0003 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意        1,739,203,599 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         97.4065 %;
反对           46,296,032 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          2.5929 %;
弃权               10,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权          0.0006 %;
五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:文梁娟、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL科技集团股份有限公司

                   董事会

        2021 年 4 月 30 日

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