TCL科技:半年报董事会决议公告

证券代码:000100              证券简称:TCL 科技          公告编号:2021-093


                     TCL 科技集团股份有限公司

                  第七届董事会第十次会议决议公告

    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事
会第十次会议于 2021 年 8 月 1 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 8 月 9 日以
现场和通讯结合的方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人,实际参与表决
董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》
的有关规定。

    一、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《本公司 2021 年半
年度报告全文及摘要的议案》。
   详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年半年度
报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

    二、会议以 8 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集
团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、
廖骞先生回避表决。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科
技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

    三、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于调整为子公司
提供担保额度的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子
公司提供担保额度的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于聘任公司高级
管理人员的议案》。
    详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于公司高级
管理人员辞职及聘任的公告》。

    五、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于提请公司召开
2021 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2021 年 8 月 25 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001
号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室召开本公司 2021 年第四次临时股
东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案:
    1、关于调整为子公司提供担保额度的议案。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                              TCL 科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 8 月 9 日

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