TCL科技:2021年第四次临时股东大会决议公告

         证券代码:000100          证券简称:TCL 科技            公告编号:2021-102

                              TCL 科技集团股份有限公司
                         2021 年第四次临时股东大会决议公告

             TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
         和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

       本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2021 年 8 月 25 日(星期三)下午 2:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 8 月 25 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 25 日下午 3:00 的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议

室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL 科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长梁伟华先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况
    股东(代理人)共计      528   人,代表股份   2,977,240,085    股,占有表决权总股份的
22.11 %(截至股权登记日,公司总股本为     14,030,788,362    股,其中公司已回购的库存股份
数量为     564,870,351 股,该等股份不享有表决权)。

       其中,现场投票的股东(代理人)   20   人,代表股份    2,132,936,620   股,占有表决

权总股份的 15.84 %;通过网络投票的股东共计       508   人,代表股份   844,303,465     股,占

有表决权总股份的     6.27 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督

了本次会议。

四、提案审议和表决情况
议案 1.00:关于调整为子公司提供担保额度的议案
      同意     2,810,167,399 股, 占出席会议所有股东所持表决权 94.3883 %;
      反对       166,864,386 股, 占出席会议所有股东所持表决权    5.6047 %;
      弃权           208,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权    0.0070 %;
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意          908,299,187 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         84.4637 %;
反对          166,864,386 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         15.5169 %;
弃权               208,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权         0.0194 %;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:文梁娟、王莹
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合
法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。



                                                     TCL科技集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2021 年 8 月 25 日

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