中成股份:一季报董事会决议公告

证券代码:000151        证券简称:中成股份         公告编号:2021-34

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                     中成进出口股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告


    中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年

4 月 26 日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第十三次会议通

知,公司第八届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决

方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,会议的召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

    本次董事会会议审议通过了以下议案:

    1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《公

司 2021 年第一季度报告》;

    具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规

定条件的媒体(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)发布的《公司 2021

年第一季度报告》。

    2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关

于向广发银行申请综合授信的议案》。

    根据业务需要,同意公司向广发银行北京日坛支行申请期限为一

年,金额为人民币 5 亿元免担保综合授信额度,品种包括:短期流动




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资金贷款、银承、商业汇票及贴现、进口开证押汇、保函、信用证等。

实际授信金额以银行批复为准。

    特此公告。

    备查文件:公司第八届董事会第十三次会议决议。




                                   中成进出口股份有限公司董事会

                                         二〇二一年四月三十日




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