中成股份:中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议公告

证券代码:000151        证券简称:中成股份        公告编号:2021-37
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



                    中成进出口股份有限公司
                二〇二〇年度股东大会决议公告


    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议召开日期和时间:2021年4月30日下午14:00。

    网络投票时间:2021年4月30日。其中,通过深圳证券交易所交

易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2021 年 4 月 30 日 上 午

9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2021年4月30日上午9:15—下午15:00的

任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成

集团大厦 8 层会议室

    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长张肇刚先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

    (二)会议出席情况

    截至本次股东大会股权登记日2021年4月23日,公司股份总数为

295,980,000股。

    出席本次会议的股东及股东授权代表5人,代表股份134,569,808

股,占公司有表决权股份总数的45.4658%。其中,参加现场投票的股

东及授权代表2人,代表股份134,523,608股,占公司有表决权股份总

数的45.4502%;参加网络投票的股东3人,代表股份46,200股,占公

司有表决权股份总数的0.0156%。公司董事、监事、高级管理人员及

律师列席了本次股东大会。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过

了以下议案:

    (一)关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案

    同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9672%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0321%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148%。

    表决结果:通过。

    (二)关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

    同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9672%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0321%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148%。

    表决结果:通过。

    (三)关于审议《2020年度报告及摘要》的议案

   同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9672%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0321%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。
   其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占出

席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148%。

   表决结果:通过。

   (四)关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案

   同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

   其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占出

席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (五)关于审议《公司2021年度财务预算报告》的议案

   同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

   其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占出

席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (六)关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案

    同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (七)关于审议《公司2021年度利润分配政策》的议案
    同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (八)关于审议《公司2020年度日常关联交易执行情况及2021

年度日常关联交易预计情况》的议案

    同意273,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备

进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回

避。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股
东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (九)关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》

的议案

    同意273,475股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.3148%。关联股东中国成套设备

进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本次表决进行了回

避。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148 %。

    表决结果:通过。

    (十)关于续聘2021年度财务决算及内部控制审计机构的议案

    同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9672%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0321%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148%。

    表决结果:通过。

    (十一)关于开展远期结售汇业务的议案

    同意134,525,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9672%;反对43,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0321%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意273,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

86.0864%;反对43,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股

东有效表决权股份总数的13.5988%;弃权1,000股(其中,因未投票默

认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权

股份总数的0.3148%。

    表决结果:通过。

    (十二)关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议


     同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

     其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下

股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

     表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有

效表决权股份总数的2/3以上通过。

     (十三)关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次非公开发行相关事宜有效期的议案

     同意134,523,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9657%;反对45,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.0336%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

     其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意271,475股,占

出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的

85.4568%;反对 45,200股,占出席本次股东大会持股百分之五以下
股东有效表决权股份总数的14.2284%;弃权1,000股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决

权股份总数的0.3148 %。

    表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有

效表决权股份总数的2/3以上通过。

    此外,公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

    2、律师姓名:赵利娜、张镇川

    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召

开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司二〇二〇年度股东大会决议

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二

〇二〇年度股东大会有关事宜的法律意见书

    特此公告。




                                  中成进出口股份有限公司董事会

                                       二○二一年五月一日

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