华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告

                   华数传媒控股股份有限公司

            第八届董事会第八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2013 年 5 月 25 日以
电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2013 年 5 月 31 日以通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    (一)审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议
案》;
    表决结果: 票同意, 票反对, 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。
关联董事沈林华、田国明、冯钟鸣回避了本议案的表决。
    同意对非公开发行预案作二次修订,主要修改如下:
    1、第二节“发行对象的基本情况”中,补充修订了华数集团子公司的相关
内容;同时,在第六节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的相关
部分,完善了本次发行后公司同业竞争情况的描述;
    2、第三节“标的资产的基本情况”之“五、标的资产的主营业务情况”,增
加了公司取得浙江省通信管理局出具的《备案确认书》的情况;
    3、第七节“财务会计信息”中补充了上市公司 2012 年年度审计数据。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同时公告的《非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》。

                                        
       (二)审议通过《关于制定<募集资金管理规则>的议案》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同时公告的《募集资金管理规则》。
       (三)审议通过《关于参与认购湖南电广传媒股份有限公司非公开发行 A
股股票的议案》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司为深化与电广传媒友好合作关系,促进行业内部协作,推动跨区域
联合发展的战略目的,以自有资金 1 亿元参与认购电广传媒非公开发行的 A 股
股票,报价不低于此次非公开发行的底价 10.28 元/股。
    授权董事长办理本次认购电广传媒非公开发行股票的具体事宜,包括但不限
于:
    1、授权董事长决定参与认购的具体投资方式;
    2、授权董事长决定参与认购的具体认购价格;
    3、授权董事长修改、补充、签署、递交、执行与认购有关的一切协议和文
件;
    4、授权董事长办理与本次认购相关的其他事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同时公告的《关于参与认购湖南电广传媒股份有限公司非
公开发行 A 股股票的公告》(2013-023)。
       (四)审议通过《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。


       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于公司参与认购湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股


                                          
股票的独立意见;
   3、中银国际证券有限责任公司关于公司参与认购湖南电广传媒股份有限公
司非公开发行A股股票的核查意见。




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                                                                董事会
                                                          2013年6月1日




                                      

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