华数传媒:第十届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码:000156             证券简称:华数传媒          公告编号:2020-050



                   华数传媒控股股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会
议于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2020
年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。会议
由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就以下议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产业绩受
疫情影响情况的说明》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    疫情的发生短期影响了标的公司的经营业绩,但该等影响为暂时性影响,标
的公司 2020 年 4 月已实现单月同比增长,并制订了后续业务拓展的可行措施,
承诺业绩具有可实现性。标的资产未发生减值,疫情不会对标的资产估值和交易
作价产生影响。因此,疫情对标的公司业绩不构成重大不利影响,本次交易方案
无需调整。
    三、备查文件
    第十届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                      1
    华数传媒控股股份有限公司
                      董事会
                2020年6月8日




2

关闭窗口