华数传媒:第十届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码:000156             证券简称:华数传媒           公告编号:2022-009



                   华数传媒控股股份有限公司
        第十届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次
会议于 2022 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2022
年 4 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。会
议由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    审议通过《关于聘任姚妙华先生为公司副总裁的议案》。
    表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代
表的100%。
    同意聘任姚妙华先生为公司副总裁,其任期自本次会议通过之日起至本届董
事会履职结束之日止。公司独立董事对本事项已发表同意的独立意见。
    详见公司同时披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:
2022-010)。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二十九次会议决议;
    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告。




                                      1
    华数传媒控股股份有限公司
                      董事会
               2022年4月13日




2

关闭窗口