华数传媒:董事会决议公告

证券代码:000156                证券简称:华数传媒       公告编号:2022-011



                   华数传媒控股股份有限公司
            第十届董事会第三十次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会
议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2022
年 4 月 27 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座
209 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12
名,其中董事张建锋、庄卓然、金俊、李庆、姚铮、曹恒、王兴军、吴建平以通
讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
       (一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公


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告编号:2022-013)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《2021 年度社会责任报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《华数传媒 2021 年度企业社会责任报告》。
    (四)审议通过《2021 年度权益分派预案》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
     2021 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 拟 以 2021 年 12 月 31 日 总 股 本
1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),共派
发现金 370,586,488.40 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送
股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2021
年度权益分派预案的公告》(公告编号:2022-014)。
     公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (五)审议通过《2021 年度财务决算报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    公司 2021 年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了“天健审〔2022〕4828 号”标准无保留意见的审计报告。2021 年度公
司实现营业收入 848,366.09 万元,同比增长 11.96%,归属于母公司股东的净利
润 90,679.42 万元,同比增长 7.48%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《2022 年度财务预算报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    根据公司 2022 年度的经营计划,编制了 2022 年度财务预算报告,2022 年
公司营业收入预算为 85.84 亿元,较 2021 年营业收入增长 1.18%,净利润预算


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8.36 亿元,较 2021 年净利润下降 9.77%。
    特别提示:公司 2022 年度财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测,
能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素,存在较大不确定性,请投资者
特别注意。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (七)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    2021 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    详见公司同时披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
(公告编号:2022-015)与天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕4830 号)。
    公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
    (八)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 1 亿元,授信时间为 2022
年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日;同意子公司华数传媒网络有限公司及其全资子
公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 25.85 亿元,授信时间为 2022 年 7
月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,公司 2020 年度股东大会已审议通过的该期间额度
将在本事项经股东大会审议通过后自动失效;同意子公司宁波华数广电网络有限
公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 0.8 亿元,授信有
效期为 1 年。
    授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度
内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。


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       同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供
不超过 5.85 亿元的担保,时间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,即
在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超
过 5.85 亿元。
       在以上额度和期限内,授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。
       详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公
告》(公告编号:2022-016)。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (十)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联
交易预计的议案》;
       表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。关联董事鲍林强、唐雨红、乔小燕、金俊、李庆、吴杰、张建锋、
庄卓然回避表决。具体关联关系如下:
序号    关联董事                             关联关系
                   在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任
 1       鲍林强
                   董事、高管
                   在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任
 2       唐雨红
                   高管
                   在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股份
 3       乔小燕
                   有限公司担任董事
                   在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任
 4        金俊
                   监事
 5        李庆     在关联交易对手方上海华奥电竞信息科技有限公司担任董事
                   在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司子公
 6        吴杰
                   司担任董事
 7       张建锋    在关联交易对手方阿里云计算有限公司等担任董事、高管
                   过去 12 个月内在关联交易对手方上海全土豆文化传播有限公司等担任
 8       庄卓然
                   董事
       2021 年度,公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常
关联交易金额为 36,675.01 万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为
15,814.93 万元。2022 年度,预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和
接受劳务的日常关联交易不超过 48,080 万元,销售商品和提供劳务的日常关联
交易不超过 23,194 万元。


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    详见公司同时披露的《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关
联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)。
    公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (十一)审议通过《2022 年第一季度报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-018)。
       (十二)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时披露的《2021 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(天健审〔2022〕4832 号)。
    公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。
       (十三)审议通过《2021 年度总裁工作报告》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内
容。
       三、备查文件
    1、第十届董事会第三十次会议决议;
    2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易
预计的事前认可意见;
    3、独立董事关于十届三十次董事会相关事项的独立意见。




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                                                                     董事会
                                                              2022年4月28日


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