华数传媒:第十届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码:000156             证券简称:华数传媒           公告编号:2022-021



                   华数传媒控股股份有限公司
        第十届董事会第三十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次
会议于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于
2022 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名。
会议由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    同意公司于 2022 年 6 月 27 日下午 2:30 在杭州市滨江区长江路 179 号华数
数字电视产业园 A 座 209 召开 2021 年度股东大会。
    详见公司同时披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-022)。
    三、备查文件
    第十届董事会第三十一次会议决议。


                                                  华数传媒控股股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2022年6月6日


                                      1

关闭窗口