华数传媒:关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码:000156             证券简称:华数传媒          公告编号:2022-022



                   华数传媒控股股份有限公司
             关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日召开第
十届董事会第三十一次会议,审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议
案》,定于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年度股东大会。现将本次会议有关事项公
告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召集人:本公司董事会;
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定;
    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 27 日(星期一)14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 27 日(星期一)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为 2022 年
6 月 27 日(星期一)9:15~15:00;
    5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座
209;
    6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准;
    7、股权登记日:2022 年 6 月 20 日(星期一);


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    8、会议出席对象:
    (1)于股权登记日 2022 年 6 月 20 日(星期一)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    本次股东大会审议《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联
交易预计的议案》(已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详
见公司发布于巨潮资讯网的 2022-017 号公告)时,关联股东华数数字电视传媒
集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)、浙江省发展资产经营有限
公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议以下议案:
    1、《2021 年度董事会工作报告》;
    2、《2021 年年度报告及其摘要》;
    3、《2021 年度权益分派方案》;
    4、《2021 年度财务决算报告》;
    5、《2022 年度财务预算报告》;
    6、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;
    7、《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;
    8、《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议
案》;
    9、《2021 年度监事会工作报告》。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
的有关公告。
    关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合
伙)以及浙江省发展资产经营有限公司需对议案 8 回避表决。
    独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。


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    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表


                                                                        备注
   提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
      100         总议案:所有提案                                        √
 非累积投票议案
      1.00        2021 年度董事会工作报告                                 √
      2.00        2021 年年度报告及其摘要                                 √
      3.00        2021 年度权益分派方案                                   √
      4.00        2021 年度财务决算报告                                   √
      5.00        2022 年度财务预算报告                                   √
      6.00        关于公司及子公司申请银行授信的议案                      √
      7.00        关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案          √
                  关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关
      8.00                                                                √
                  联交易预计的议案
      9.00        2021 年度监事会工作报告                                 √


    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
    (4)授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间:2022 年 6 月 21 日、22 日 9:00-17:30。
    3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座
9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载

                                          3
明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行
表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    1、会议联系方式:
    联系人:洪方磊
    电     话:0571-28327789
    传     真:0571-28327791
    电子邮箱:000156@wasu.com
    2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    七、备查文件
    第十届董事会第三十一次会议决议。
    特此公告。


    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书




                                               华数传媒控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 6 月 6 日




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附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360156     投票简称:华数投票
    2、意见表决
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、计票规则
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30
和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15~15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二:

                                    授权委托书
    兹授权委托                先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股
份有限公司于 2022 年 6 月 27 日召开的 2021 年度股东大会,并于本次股东大会
按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

                                                     备注              表决意见
                                                   该列打勾的
提案编码                 提案名称
                                                   栏目可以投   同意    反对      弃权
                                                       票
  100      总议案:所有提案                            √
非累积投
 票议案
  1.00     2021 年度董事会工作报告                     √
  2.00     2021 年年度报告及其摘要                     √
  3.00     2021 年度权益分派方案                       √
  4.00     2021 年度财务决算报告                       √
  5.00     2022 年度财务预算报告                       √
  6.00     关于公司及子公司申请银行授信的议案          √
           关于子公司传媒网络向其全资子公司提
  7.00                                                 √
           供担保的议案
           关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022
  8.00                                                 √
           年度日常关联交易预计的议案
  9.00     2021 年度监事会工作报告                     √


    委托单位盖章(委托人签名或盖章):

    委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

    委托单位(委托人)持股数:

    委托单位(委托人)股东账号:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期:         年      月    日


                                          6
       有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,每项均为单选,多选无效;
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




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