华数传媒:2021年度股东大会决议公告

证券代码:000156             证券简称:华数传媒          公告编号:2022-024


                    华数传媒控股股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会审议通过的议案六《关于公司及子公司申请银行授信的议案》
涉及调整公司 2020 年度股东大会审议通过的议案八《关于子公司申请银行授信
的议案》部分内容,除上述议案外,其他议案不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。


    一、召开会议基本情况

    (1)现场会议召开时间:2022 年 6 月 27 日(星期一)14:30。
    网络投票时间:2022 年 6 月 27 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27
日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15~
15:00。
    (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视
产业园 A 座 209。
    (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
    (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公
司”)董事会。
    (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

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       (6)本次股东大会会议股权登记日:2022 年 6 月 20 日(星期一)。
       (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的有关规定。
       二、会议的出席情况
       (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 17 人,代表股份 1,012,027,287
股,占上市公司总股份的 54.6176%。
       其中,通过现场投票的股东 3 人,代表股份 708,796,341 股,占上市公司总
股份的 38.2527%;通过网络投票的股东 14 人,代表股份 303,230,946 股,占上
市公司总股份的 16.3649%。
       (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会
议。
       三、会议表决情况
       会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:
       (一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;
       表决结果:同意 1,011,418,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9398%;反对 566,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0560%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0042%。
       其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 52,196,538 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
98.8467 % ;反 对 566,900 股 ,占 出 席会 议 股东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
1.0736%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0797%。
       (二)审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》;
       表决结果:同意 1,011,431,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9411%;反对 566,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0560%;弃权 29,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0029%。


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    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 52,209,538 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
98.8713 % ;反 对 566,900 股 ,占 出 席会 议 股东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
1.0736%;弃权 29,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0551%。
    (三)审议通过了《2021 年度权益分派方案》;
    表决结果:同意 1,010,889,487 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8876%;反对 1,137,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1124%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 51,667,738 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
97.8453%;反对 1,137,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.1547%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    (四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 1,011,418,287 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9398%;反对 566,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0560%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0042%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 52,196,538 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
98.8467 % ;反 对 566,900 股 ,占 出 席会 议 股东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
1.0736%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0797%。
    (五)审议通过了《2022 年度财务预算报告》;
    表决结果:同意 1,011,460,387 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9440%;反对 566,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0560%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有


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效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 52,238,638 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
98.9264 % ;反 对 566,900 股 ,占 出 席会 议 股东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
1.0736%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    (六)审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;
    表决结果:同意 1,011,447,387 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9427%;反对 579,900 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0573%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 52,225,638 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
98.9018 % ;反 对 579,900 股 ,占 出 席会 议 股东 所持 有 效表 决权 股 份总 数 的
1.0982%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    (七)审议通过了《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意 1,010,558,487 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8549%;反对 1,468,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1451%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 51,336,738 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
97.2185%;反对 1,468,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.7815%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    (八)审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关
联交易预计的议案》;
    表决结果:同意 45,522,646 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的


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96.9011%;反对 1,455,800 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的
3.0989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 45,522,646 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
96.9011%;反对 1,455,800 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的
3.0989%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东、所持表决权股份
数量为 672,550,749 股,杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)为公司持股 5%以上
股东、所持表决权股份数量为 286,671,000 股,浙江省发展资产经营有限公司为
过去 12 个月公司监事担任该公司高管、所持表决权股份数量为 5,827,092 股,上
述关联股东均已对本议案回避表决。
    (九)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 1,010,529,387 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8520%;反对 1,455,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1439%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0042%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决 情 况: 同意 51,307,638 股 ,占 出 席会 议股 东所 持有 效 表决 权股 份总 数 的
97.1634%;反对 1,455,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.7569%;弃权 42,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0797%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;
    2、律师姓名:张声、孔舒韫;
    3、结论性意见:
    华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。


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五、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。




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                                                             董事会
                                                  2022 年 6 月 27 日




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