华数传媒:华数传媒控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

                                                      法律意见书




                      关于

      华数传媒控股股份有限公司

        2021 年年度股东大会的

              法 律 意 见 书




           浙江天册律师事务所
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                   关于华数传媒控股股份有限公司

                        2021 年年度股东大会的

                               法律意见书

                                                   编号:TCYJS2022H0980 号


致:华数传媒控股股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大
会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要
求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受华数传媒控股股份有限公司(以
下简称“华数传媒”或“公司”)的委托,指派张声律师、孔舒韫律师参加华数传
媒 2021 年度股东大会,并出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供华数传媒 2021 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神,对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文
件进行了必要的核查和验证,出席了华数传媒 2021 年度股东大会,现出具法律意见
如下:


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    (一)经本所律师查验,华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集,召开本
次股东大会的通知于 2022 年 6 月 6 日在指定媒体上公告。
    根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:
    1. 《2021 年度董事会工作报告》;
    2. 《2021 年年度报告及其摘要》;
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    3. 《2021 年度权益分派方案》;
    4. 《2021 年度财务决算报告》;
    5. 《2022 年度财务预算报告》;
    6. 《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;
    7. 《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;
    8. 《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
    9. 《2021 年度监事会工作报告》。
    (二)本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知,本次会
议现场部分召开的时间为 2022 年 6 月 27 日 14:30;召开地点为浙江省杭州市滨江区
长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为 2022 年 6 月
27 日 9:15-15:00。
    上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
    本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进
行,符合法律法规和《华数传媒控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
的规定。


二、本次股东大会出席会议人员的资格
     根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知,出席本次股东
大会的人员为:
     1、截至股权登记日 2022 年 6 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人;
     2、公司董事、监事和高级管理人员;
     3、公司聘请的律师。
    经大会秘书处及本所律师查验出席凭证,出席本次股东大会的股东及授权代表
共计 17 人,共计代表股份 1,012,027,287 股,占华数传媒具有有效表决权的股份总
额的 54.6176%。其中:
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    出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3 人,代表股份 708,796,341
股,占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 38.2527%。
    通过网络进行投票的股东共计 14 人,代表股份 303,230,946 股,占华数传媒具
有有效表决权的股份总额的 16.3649%。
    本所律师认为,华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。


三、本次股东大会的表决程序
    经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名
方式就本次会议审议的议题进行了投票表决,并按公司章程规定的程序进行监票,
当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
    本次股东大会的议题 8 涉及关联股东回避表决,关联股东已回避表决。
    根据表决结果,本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议
均由出席会议的公司董事签名。
    本次股东大会的表决程序合法有效。


四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、
有效。
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(本页无正文,为TCYJS2022H0980号《浙江天册律师事务所关于华数传媒控股股
份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



   浙江天册律师事务所



   负责人:章靖忠



   签署:____________



                                             经办律师:张 声



                                             签署:________________




                                             经办律师:孔舒韫



                                             签署:________________

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