华数传媒:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:000156            证券简称:华数传媒          公告编号:2022-030



                   华数传媒控股股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 1 日召开第
十届董事会第三十二次会议,审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》,定于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会。现将本
次会议有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召集人:本公司董事会;
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定;
    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2022 年 8 月 18 日(星期四)14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 8 月 18 日(星期四)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为 2022 年
8 月 18 日(星期四)9:15~15:00;
    5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座
902;
    6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准;
    7、股权登记日:2022 年 8 月 11 日(星期四);


                                     1
    8、会议出席对象:
    (1)于股权登记日 2022 年 8 月 11 日(星期四)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
                           本次股东大会提案编码表


                                                                        备注
    提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  累积投票议案                  提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举
       1.00            关于董事会换届选举非独立董事的议案           应选人数 8 人
       1.01         选举鲍林强先生为第十一届董事会非独立董事             √
       1.02         选举唐雨红女士为第十一届董事会非独立董事             √
       1.03         选举乔小燕女士为第十一届董事会非独立董事             √
       1.04         选举张建锋先生为第十一届董事会非独立董事             √
       1.05         选举庄卓然先生为第十一届董事会非独立董事             √
       1.06         选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独立董事             √
       1.07          选举金俊先生为第十一届董事会非独立董事              √
       1.08          选举李庆先生为第十一届董事会非独立董事              √
       2.00             关于董事会换届选举独立董事的议案            应选人数 4 人
       2.01           选举姚铮先生为第十一届董事会独立董事               √
       2.02          选举王兴军先生为第十一届董事会独立董事              √
       2.03          选举吴建平先生为第十一届董事会独立董事              √
       2.04          选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立董事              √
       3.00          关于监事会换届选举非职工代表监事的议案         应选人数 3 人
       3.01       选举王夏斐先生为第十一届监事会非职工代表监事           √
       3.02       选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职工代表监事           √
       3.03       选举王贤勇先生为第十一届监事会非职工代表监事           √
    上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十八次会
议审议通过,议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

                                        2
的《第十届董事会第三十二次会议决议的公告》(公告编号:2022-027)、《第十届
监事会第十八次会议决议的公告》(公告编号:2022-029)。
    上述议案 1、议案 2 和议案 3 需采用累积投票制进行逐项表决。本次股东大
会应选非独立董事 8 人,独立董事 4 人,非职工代表监事 3 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异
议后,股东大会方可进行表决。
    上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行
单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    三、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    (4)授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间:2022 年 8 月 12 日、15 日 9:00-17:30。
    3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座
9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人
有自行表决权。
    四、参加网络投票的具体操作流程


                                     3
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票 。详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、其它事项
    1、会议联系方式:
    联系人:洪方磊
    电   话:0571-28327789
    传   真:0571-28327791
    电子邮箱:000156@wasu.com
    2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    六、备查文件
    第十届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告。


    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书




                                                 华数传媒控股股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2022 年 8 月 1 日




                                     4
附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360156           投票简称:华数投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可
以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                    …                                   …

                  合 计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ①选举非独立董事(提案 1,采用等额选举,应选人数为 8 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
    股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事(提案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事(提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将其拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

                                         5
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2022 年 8 月 18 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 8 月 18 日 9:15~15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二:

                              授权委托书


    兹授权委托             先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份
有限公司于 2022 年 8 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。

                                                备注             表决意见
 提案                                         该列打勾
                      提案名称
 编码                                         的栏目可
                                                以投票
累积投
                        采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票议案
  1.00   关于董事会换届选举非独立董事的议案              应选人数 8 人
         选举鲍林强先生为第十一届董事会非独
  1.01                                           √                      票同意
         立董事
         选举唐雨红女士为第十一届董事会非独
  1.02                                           √                      票同意
         立董事
         选举乔小燕女士为第十一届董事会非独
  1.03                                           √                      票同意
         立董事
         选举张建锋先生为第十一届董事会非独
  1.04                                           √                      票同意
         立董事
         选举庄卓然先生为第十一届董事会非独
  1.05                                           √                      票同意
         立董事
         选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独
  1.06                                           √                      票同意
         立董事
         选举金俊先生为第十一届董事会非独立
  1.07                                           √                      票同意
         董事
         选举李庆先生为第十一届董事会非独立
  1.08                                           √                      票同意
         董事
  2.00   关于董事会换届选举独立董事的议案                应选人数 4 人
         选举姚铮先生为第十一届董事会独立董
  2.01                                           √                      票同意
         事



                                      7
        选举王兴军先生为第十一届董事会独立
 2.02                                        √                   票同意
        董事
        选举吴建平先生为第十一届董事会独立
 2.03                                        √                   票同意
        董事
        选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立
 2.04                                        √                   票同意
        董事
        关于监事会换届选举非职工代表监事的
 3.00                                             应选人数 3 人
        议案
        选举王夏斐先生为第十一届监事会非职
 3.01                                        √                   票同意
        工代表监事
        选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职
 3.02                                        √                   票同意
        工代表监事
        选举王贤勇先生为第十一届监事会非职
 3.03                                        √                   票同意
        工代表监事

   委托单位盖章(委托人签名或盖章):

   委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

   委托单位(委托人)持股数:

   委托单位(委托人)股东账号:

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   委托日期:        年   月    日

   有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




注:
1、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;
2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




                                     8

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