江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

            江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年
11 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的通知及会议资料,
并于 2014 年 11 月 19 日上午召开公司第六届董事会第七次会议。

    在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用通讯方式进行表
决。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

    本次董事会应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司第六届董事会需增补一
名独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名万解秋先生为第六
届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对本事项发表了相关独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经
深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候选人简历将在
深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,
任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳



证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。

    《独立董事提名人声明》(公告编号:2014-052)于 2014 年 11 月 20 日在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。《独立董事候选人声明》
于同日在巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司第六届董事会需增补一
名董事。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核通过,董事会提名施斌峰
先生为第六届董事会董事候选人(简历见附件)。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    独立董事对本事项发表了相关独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

    公司将于 2014 年 12 月 11 日(星期四)下午 2:30 在公司七楼会议室采用
现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2014 年第四次临时股东大会。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-053)于
2014 年 11 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   2、《独立董事关于提名独立董事、董事候选人的独立意见》。

    特此公告。




                                   江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一四年十一月十九日




附件:
              江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
              第六届董事会独立董事、董事候选人简历


    万解秋,男,1955 年 10 月出生,汉族,江苏省苏州市人,国籍中国,中共
党员,博士研究生学历,现任苏州大学商学院教授、博士生导师,兼任纽威阀门
股份有限公司、新宁物流股份有限公司独立董事。

    2008 年 8 月至今任苏州大学商学院教授、博士生导师。

    万解秋先生于 1996 年起享受国务院政府特殊津贴,2001 年入选江苏省政府
333 工程优秀人才,2003 年 12 月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学
院共同举办的上市公司独立董事培训班,获得独立董事资格证书。

    施斌峰,男,1981 年 5 月出生,汉族,江苏省吴江市人,国籍中国,中共
党员,本科学历,现任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司总经理,江
苏吴江丝绸集团有限公司董事。

    2008 年 2 月-2012 年 3 月任职于吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司,历
任总经理助理、副总经理,2012 年 4 月-2013 年 2 月任江阴华西村商品交易中心
有限公司副总经理,2013 年 2 月起任苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限
公司总经理,2014 年 5 月起任江苏吴江丝绸集团有限公司董事,2014 年 3 月-2014
年 11 月任公司监事。


    特别说明:

    1、苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司属公司控股股东江苏吴江
丝绸集团有限公司直接控制的法人单位,除上述披露简历外,上述 2 位候选人与
公司控股股东及实际控制人之间或持有公司 5%以上股份的股东之间不存在其他
关联关系。

    2、上述 2 位候选人均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件,目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何
亲属关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。





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