江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
               2014 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2014 年 11 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:
www.cninfo.com.cn)向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有
限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》,并于 2014 年 12 月 9 日发
布召开本次股东大会的提示性公告。

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年
12 月 11 日(星期四)下午 2:30 开始,在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份
大厦七楼会议室召开,会议由公司董事长计高雄先生主持。

    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 39 人,
代表股份 455,543,077 股,占公司总股本 1,218,236,445 股的 37.3937%,其中:
参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人,代表股份 447,013,980 股,
占公司总股本 1,218,236,445 股的 36.6935%;参加网络投票的股东共计 38 人,
代表股份 8,529,097 股,占公司总股本 1,218,236,445 股的 0.7001% 。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合
的表决方式。

    (二)议案的表决结果:

    1、《关于选举公司独立董事的议案》

    表决结果:同意 454,106,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6847%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3153%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。议案获得
通过。

    经会议投票表决,增补万解秋先生为公司第六届董事会独立董事,任期自
2014 年 12 月 11 日起至第六届董事会届满为止。

    2、《关于选举公司董事的议案》

    表决结果:同意 454,106,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6847%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3153%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。议案获得
通过。

    经会议投票表决,增补施斌峰先生为公司第六届董事会董事,任期自 2014
年 12 月 11 日起至第六届董事会届满为止。

    3、《关于选举公司监事的议案》

    表决结果:同意 454,106,925 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6847%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3153%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。议案获得
通过。

    经会议投票表决,增补李红女士为公司第六届监事会监事,任期自 2014 年
12 月 11 日起至第六届监事会届满为止。

    3、中小投资者表决情况:


    参加本次会议现场投票和网络投票的中小投资者(除单独或合计持有公司
5%以上股份以外的股东及股东授权委托代表)共 38 人,代表股份 8,529,097 股。

    本次股东大会中小投资者对议案的表决情况如下:

    1、《关于选举公司独立董事的议案》

    表决情况:同意 7,092,945 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决
权股份总数的 83.1617%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会的中小投资
者有效表决权股份总数的 16.8383%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者有效表决权股份总数的 0%。

    2、《关于选举公司董事的议案》

    表决情况:同意 7,092,945 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决
权股份总数的 83.1617%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会的中小投资
者有效表决权股份总数的 16.8383%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者有效表决权股份总数的 0%。

    3、《关于选举公司监事的议案》

    表决情况:同意 7,092,945 股,占出席本次股东大会的中小投资者有效表决
权股份总数的 83.1617%;反对 1,436,152 股,占出席本次股东大会的中小投资
者有效表决权股份总数的 16.8383%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投
资者有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所;

    2、律师姓名:余莹、夏李娜;

    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符
合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定,股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。




             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                              董 事 会
                          2014 年 12 月 11 日





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