江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

             江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第八次会议于 2014 年 12 月 5 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通
知,并于 2014 年 12 月 11 日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出
席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:委托出席的董事 1 人),董事顾昆根先
生因工作原因不能亲自出席会议,委托董事长计高雄先生出席会议并行使表决
权。会议由董事长计高雄先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会各专门委员会议事规则》的规定,
董事会调整审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员,调整后的上述专门委员会
成员如下:

    董事会审计委员会:由连向阳先生、万解秋先生、施斌峰先生三名董事组成,
连向阳先生任主任委员;

    董事会薪酬与考核委员会:由万解秋先生、连向阳先生、金德环先生三名董
事组成,万解秋先生任主任委员。

    以上专门委员会委员、主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届



董事会届满为止。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   特此公告。




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                                               董    事   会
                                            2014 年 12 月 11 日

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