东方盛虹:第八届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码:000301         股票简称:东方盛虹          公告编号:2021-105
债券代码:127030         债券简称:盛虹转债
债券代码:114578         债券简称:19 盛虹 G1

                     江苏东方盛虹股份有限公司
              第八届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次
会议于 2021 年 8 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于
2021 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席
董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本
次董事会会议资料同时提交公司全体监事审阅。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于受让苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)财产份额
暨关联交易的议案》

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事罗玉坤先生回避本次
表决。

    公司拟出资人民币 110,816 万元受让苏州市吴江创联股权投资管理有限公
司(以下简称“创联投资”)、江苏盛泽投资有限公司(以下简称“盛泽投资”)
合计持有的苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”)33.323%
财产份额。本次交易完成后,创联投资、盛泽投资将不再持有基金财产份额,公
司作为基金的有限合伙人将持有其 99.967%财产份额,基金将纳入公司合并财务
报表范围。

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    截至公告日,公司与创联投资、盛泽投资已就上述交易事项和交易条款达成
一致,但相关协议尚未正式签署。公司董事会将根据前述事项的进展,按规定及
时履行信息披露义务。

    公司独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于受让苏州市赢虹产业投资基金(有限合伙)财产份额暨关联交易的公
告》(公告编号:2021-107)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司决定于 2021 年 9 月 14 日(星期二)下午 14:30 在公司会议室采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第六次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-108)
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

   2、独立董事事前认可和独立意见。


    特此公告。




                                                  江苏东方盛虹股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2021 年 8 月 30 日




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