东方盛虹:监事会决议公告

股票代码:000301           股票简称:东方盛虹        公告编号:2021-128
债券代码:127030           债券简称:盛虹转债
债券代码:114578           债券简称:19 盛虹 G1

                      江苏东方盛虹股份有限公司
                第八届监事会第二十四次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        。

       一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次
会议于 2021 年 10 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并
于 2021 年 10 月 27 日在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。本次监事
会会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中:以通讯表决方式出席会议的
监事 1 人),监事陈建女士以通讯表决方式出席会议,其他监事均以现场表决方
式出席会议。会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会
议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2021 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。




                                        江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                  2021年10月29日




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