东方盛虹:董事会决议公告

股票代码:000301         股票简称:东方盛虹           公告编号:2021-127
债券代码:127030         债券简称:盛虹转债
债券代码:114578         债券简称:19 盛虹 G1

                    江苏东方盛虹股份有限公司
              第八届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次
会议于 2021 年 10 月 15 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并
于 2021 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员
列席本次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-129)同时在《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。

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江苏东方盛虹股份有限公司
       董   事   会
    2021 年 10 月 29 日




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