东方盛虹:关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告

股票代码:000301         股票简称:东方盛虹          公告编号:2021-149
债券代码:127030         债券简称:盛虹转债
债券代码:114578         债券简称:19 盛虹 G1

                    江苏东方盛虹股份有限公司
      关于召开 2021 年第七次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 16 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第七次临时股东大会
的通知》(公告编号:2021-142),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。现发布关于召开2021年第七次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次。本次股东大会是公司2021年第七次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2021
年12月15日召开第八届董事会第三十九次会议,会议决定于2021年12月31日召开
公司2021年第七次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

    4、会议召开日期和时间:

    (1)现场会议:2021 年 12 月 31 日(星期五)下午 14:30 开始。

    (2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 12 月 31 日
9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票
的具体时间为:2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结

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合的方式。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    (2)网络投票:

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议股权登记日:2021 年 12 月 28 日(星期二)

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

    于 2021 年 12 月 28 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授
权委托书》见附件 2)。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)审议议案名称:

    1、《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

    (二)披露情况:

    议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。


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     (三)特别强调事项:

     1、该议案对中小投资者单独计票并披露。

     2、该议案为特别决议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。

     三、提案编码

                                                                        备注
  提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                      可以投票

非累积投票提案

    1.00         《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》        √


     四、会议登记方法

     1、登记手续:

     (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委
托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

     (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登
记手续;

     (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

     2、登记时间:2021年12月29日(星期三),上午 9:00-11:00,下午 14:00
-16:00。

     3、登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号,公司董事会秘书
办公室。

     4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     5、会议联系方式:

     会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512
—63552272,电子邮箱:tzzgx@jsessh.com。

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    公司地址:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号,邮政编码:215228。

    6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1)

    六、备查文件

    1、公司八届三十九次董事会决议。


    特此公告。




                                              江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2021 年 12 月 29 日




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附件1:
                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

    1、投票代码与投票简称:

    投票代码为“360301”,投票简称为“东盛投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 12 月 31 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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   附件 2:
                           江苏东方盛虹股份有限公司
                                 授 权 委 托 书

         兹委托                    先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛
   虹股份有限公司2021年第七次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行
   使表决权。
                                                     备注               表决意见
  提案
                        提案名称                  该列打勾的栏
  编码                                                           同意    反对      弃权
                                                  目可以投票
                  非累积投票提案
         《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担
  1.00                                                √
         保的议案》


   委托人姓名或名称(签章):                          受托人姓名(签名):


   委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):


   委托人持股数:                                    受托人身份证号码:


   委托人股东账户卡号码:                           委托日期:2021 年      月      日




注:本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。




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