东阿阿胶:东阿阿胶股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

 证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶           公告编号:2021-19




                      东阿阿胶股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届董事会第二十一次
会议,于 2021 年 5 月 19 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次董事会会议,于 2021 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。
    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

    《关于聘任副总裁的议案》
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经公司总裁高登锋先生提名,同意聘任卢家轩先生为公司副总裁,任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。


    特此公告。
                                              东阿阿胶股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二○二一年五月二十一日
附件:副总裁简历
    卢家轩,男,1971 年 3 月出生,东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京
紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长,北京医药集团有限责任公
司人力资源部经理,华润医药集团有限公司人力资源部总监,华润紫竹药业有限
公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委
副书记。
    卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职,与本公司不
存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担
任公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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