东阿阿胶:关于召开2020年度股东大会的通知

  证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶               公告编号:2021-24



                          东阿阿胶股份有限公司

                 关于召开 2020 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年度股东大会;
    2、股东大会的召集人:东阿阿胶股份有限公司第九届董事会;
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2021年6月29日(星期二)上午9点
    (2)网络投票时间:
    通 过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投 票 的时 间 为 2021 年 6月 29日上 午 9:15 —
9:25、9:30—11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳 证券交 易所互联 网投票 系统投 票的时 间为2021 年6月29 日9:15-
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行
使表决权;
    (3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
       6、股权登记日:2021 年 6 月 22 日(星期二)
       7、出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于 2021 年 6 月 22 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

       二、会议审议事项
       1、本次股东大会将审议并表决如下事项:
       提案1:《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
       提案2:《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
       提案3:《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
       提案4:《关于公司独立董事2020年度履职报告的议案》
       提案5:《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
       提案6:《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
       提案7:《关于投资金融理财产品的议案》
       提案8:《关于续聘2021年度审计机构的议案》
       提案9:《关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
       提案10:《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
       提案11:《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议
案》
       11.01 选举韩跃伟先生为公司第十届董事会非独立董事
       11.02 选举吴峻先生为公司第十届董事会非独立董事
       11.03 选举翁菁雯女士为公司第十届董事会非独立董事
       11.04 选举岳虎先生为公司第十届董事会非独立董事
       11.05 选举高登锋先生为公司第十届董事会非独立董事
       11.06 选举邓蓉女士为公司第十届董事会非独立董事
       提案12:《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事的议案》
       12.01 选举张元兴先生为公司第十届董事会独立董事
       12.02 选举文光伟先生为公司第十届董事会独立董事
       12.03 选举果德安先生为公司第十届董事会独立董事
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股
东大会方可进行表决。
       提案 13:《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议
案》
       13.01 选举陶然先生为公司第十届监事会非职工监事
       13.02 选举唐娜女士为公司第十届监事会非职工监事
       13.03 选举丁红岩先生为公司第十届监事会非职工监事
       上述监事候选人若选举通过后,将和公司职工代表投票选举产生的职工
监事共同组成公司第十届监事会。
       以上全部提案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公
开披露。
       第11至13项提案涉及选举非独立董事(6人)、独立董事(3人)及非职工
监事(3人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥
有的选举票数。
       2、上述提案经公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十
二次会议,公司第九届监事会第十五次会议、第十七次会议审议通过。各提
案内容详见公司于2021年3月20日、2021年4月29日、2021年6月9日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》上刊登的公告。

       三、提案编码
       表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
   提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
     100            总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00            关于公司 2020 年度报告及摘要的议案             √

     2.00          关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案           √

     3.00          关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案           √

     4.00         关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案          √

     5.00           关于公司 2020 年度财务决算报告的议案            √

     6.00           关于公司 2020 年度利润分配预案的议案            √

     7.00                关于投资金融理财产品的议案                 √

     8.00             关于续聘 2021 年度审计机构的议案              √

     9.00        关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案         √

    10.00          关于购买董事、监事及高管责任保险的议案           √

 累积投票提案        提案 11、提案 12、提案 13 为等额选举

                 关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独
    11.00                                                     应选人数(6)人
                                立董事的议案

    11.01                 选举韩跃伟先生为公司董事                  √

    11.02                  选举吴峻先生为公司董事                   √

    11.03                 选举翁菁雯女士为公司董事                  √

    11.04                  选举岳虎先生为公司董事                   √

    11.05                 选举高登锋先生为公司董事                  √
 11.06                    选举邓蓉女士为公司董事                 √
             关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立
 12.00                                                     应选人数(3)人
                                董事的议案

 12.01                 选举张元兴先生为公司独立董事              √

 12.02                 选举文光伟先生为公司独立董事              √

 12.03                 选举果德安先生为公司独立董事              √
             关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职
 13.00                                                     应选人数(3)人
                               工监事的议案

 13.01              选举陶然先生为公司监事会非职工监事           √

 13.02              选举唐娜女士为公司监事会非职工监事           √

 13.03             选举丁红岩先生为公司监事会非职工监事          √

    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2021年6月28日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)
    2、登记地点:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中
心一楼
    3、登记方式:
    (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记,并须于
出席会议时出示;
    (2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记,并须于出席会议时出示;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
    (4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记,并须于出席会议时出示;
    (5)股东可用信函或传真方式登记,以信函或传真方式登记的,出席现场
会议时,需携带相关证件原件到场;

    (6)联系方式
    联系地址:山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法
律合规部
    联系人:高振丰、秦哲
    联系电话:0635-3264069
    传真电话:0635-3260786

    邮编:252201
    (7)会议费用:参会者的交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大会 上 , 股东 可 以 通过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体操作流程详见附件)。

    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议公告;
    2、公司第九届董事会第二十次会议决议公告;
    3、公司第九届董事会第二十二次会议决议公告;
    4、公司第九届监事会第十五次会议决议公告;
    5、公司第九届监事会第十七次会议决议公告。


    特此公告。


                                                     东阿阿胶股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二○二一年六月八日
附件 1:

                           参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:

    投票代码为“360423”,投票简称为“阿胶投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投 0 票。

                 表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                 填报
   对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
   …                                   …
   合 计                                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    (1)选举非独立董事(提案 11,采用等额选举,应选人数为 6 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选

举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    (2)选举独立董事(提案 12,采用等额选举,应选人数为 3 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的

选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    (3)选举非职工代表监事(提案 13,采用等额选举,应选人数为 3 位)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将其拥有的选

举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间:2021 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日(现场股东大会召开当日)上

午 9:15,结束时间为 2021 年 6 月 29 日(现场股东大会结束当日)15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件2:

                                   东阿阿胶股份有限公司

                               2020 年度股东大会授权委托书



        兹委托             先生/女士代表我单位/个人,出席东阿阿胶股份有限公司 2020 年度股

   东大会,并代为行使表决权。

        委托人名称(法人股东名称):

        委托人股票账号:                                持股数:                            股

        委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

        受托人(签名):                    受托人身份证号码:

        委托人对下述提案表决如下(请在相应表决意见项下划“√ ”):

        本次股东大会提案表决意见表
                                                                     备注
提案                                                               该列打勾
                               提案名称                                       同意   反对    弃权
编码                                                               的栏目可
                                                                   以投票
 100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

1.00             关于公司 2020 年度报告及摘要的议案                  √

2.00           关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                √

3.00           关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                √

4.00         关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案                √

5.00             关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                √

6.00             关于公司 2020 年度利润分配预案的议案                √

7.00                 关于投资金融理财产品的议案                      √

8.00              关于续聘 2021 年度审计机构的议案                   √

9.00      关于确定第十届董事会独立董事津贴标准的议案                 √

10.00          关于购买董事、监事及高管责任保险的议案                √

累积投票提案         采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
         关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董
11.00                                                                应选人数(6)人
                           事的议案
11.01                  选举韩跃伟先生为公司董事                 √

11.02                   选举吴峻先生为公司董事                  √

11.03                  选举翁菁雯女士为公司董事                 √

11.04                   选举岳虎先生为公司董事                  √

11.05                  选举高登锋先生为公司董事                 √

11.06                   选举邓蓉女士为公司董事                  √
         关于采用累积投票制选举公司第十届董事会独立董事
12.00                                                                应选人数(3)人
                             的议案
12.01                选举张元兴先生为公司独立董事               √

12.02                选举文光伟先生为公司独立董事               √

12.03                选举果德安先生为公司独立董事               √

         关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监
13.00                                                                应选人数(3)人
                           事的议案
13.01             选举陶然先生为公司监事会非职工监事            √

13.02             选举唐娜女士为公司监事会非职工监事            √

13.03         选举丁红岩先生为公司监事会非职工监事              √

        注意事项:

        1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,

   做出投票指示。

        2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

        □ 可以         □ 不可以

        3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

        4、本授权委托书于 2021 年 6 月 28 日 18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮

   件形式,送达本公司证券与法律合规部方为有效。



                                             委托人签名(法人股东加盖公章):



                                             委托日期:    年        月     日

关闭窗口