东阿阿胶:第九届监事会第十七次会议决议公告

 证券代码:000423            证券简称:东阿阿胶           公告编号:2021-22




                       东阿阿胶股份有限公司
              第九届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届监事会第十七次会
议,于 2021 年 6 月 6 日以邮件方式发出会议通知。
    2、本次监事会会议,于 2021 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。
    3、会议应出席会议监事 4 人,实际出席会议监事 4 人。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案:


    1、《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期临近届满,按照《公司法》《公司章程》等有关
规定,公司拟进行监事会换届选举。根据公司控股股东华润东阿阿胶有限公司提
名,提请陶然先生、唐娜女士先生、丁红岩先生为公司第十届监事会股东代表监
事候选人。简历附后。
    前述监事候选人均未持有公司股票,均与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,均不是失信被执行人,均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得
担任公司监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
前述监事候选人现任职于华润医药集团有限公司,与本公司存在关联关系。
    以上候选人将提交股东大会选举,股东大会将采取累积投票制的表决方式,
进行监事会换届选举。
    为保证公司监事会正常运作,在新一届监事会产生前,第九届监事会监事将
继续履行监事职责。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。


    2、《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本项议案需提交最近股东大会审议。


    三、备查文件


    1、经与会监事签字的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         东阿阿胶股份有限公司
                                               监 事 会
                                          二〇二一年六月八日
附件:股东代表监事候选人简历
    陶   然:男,1965 年 10 月出生,持有上海交通大学工学学士、北京航空航
天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司(现为中国华润有限公司)进口一
部副科长,华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经
理,华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理、助理总裁。
现任华润医药集团有限公司副总裁,华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份
有限公司监事会主席,华润东阿阿胶有限公司董事,华润双鹤药业股份有限公司
监事。
    唐   娜:女,1976 年 12 月出生,持有中国政法大学法学学士学位,曾于中
国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、
华润医药商业法律事务总监、华润医药集团有限公司总法律顾问。现任华润医药
集团有限公司副总裁,华润三九医药股份有限公司监事,华润东阿阿胶有限公司
董事,东阿阿胶股份有限公司监事。
    丁红岩:男,1970 年 5 月出生,北京交通大学财务会计专业,硕士学位,
高级会计师。曾任华润医药审计合规部高级经理、高级总监,审计部副总经理,
现任华润医药审计部总经理。

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