东阿阿胶:关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

 证券代码:000423           证券简称:东阿阿胶          公告编号:2021-23




                      东阿阿胶股份有限公司
          关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 8 日召开第九届
董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险
的议案》。现将有关情况公告如下:

一、具体方案简介
   为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事
和高级管理人员在各自职责范围内,更充分发挥决策、监督和管理职能,保障公
司和投资者权益,根据《上市公司治理准则》及相关法律法规等有关规定,拟购
买董监事及高级管理人员责任保险。
    1、投保人:东阿阿胶股份有限公司
    2、被保险人:公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额:不超过 5000 万元人民币(具体以与保险公司协商确定的数额
为准)
    4、保险费总额:不超过 20 万元人民币(具体以与保险公司协商确定的数额
为准)
    5、保险期限:1 年(后续每年可续保或重新投保)
    拟由公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权
经营管理层,办理董监高责任险购买相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;
确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及
在今后董监高责任险保险合同期满时或之前,办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见
    公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任保险,有利于进一步完善公司
风险管控体系,促使董监高规范履行职责,保障投资者合法权益。
    董事会审议该议案的程序,符合相关法律、法规及《公司章程》等规定,不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
    独立董事一致同意,将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件
    (一)董事会决议;
    (二)独立董事意见。




    特此公告。


                                             东阿阿胶股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               二○二一年六月八日

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