鄂武商A:武商集团关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:000501    证券简称:鄂武商 A    公告编号:2021-016

               武汉武商集团股份有限公司
         关于召开二 O 二 O 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:武汉武商集团股份有限公司二○二○年
度股东大会。
    2.召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:公司第九届七次董事会审议
通过了《关于召开二○二○年度股东大会的议案》,本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下
午 14:30。
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月
19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    5.会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权
他人出席。
    (2)网络投票:本公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
    本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、
网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2021 年 5 月 12 日
    7.会议出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:武汉国际广场八楼会议室(武汉解放大道 690
号)。


    二、会议审议事项
 序号                              审议事项

 1.00   武商集团二○二○年度董事会工作报告

 2.00   武商集团二○二○年度监事会工作报告

 3.00   武商集团二○二○年度报告全文及摘要

 4.00   武商集团二○二○年度财务决算报告

 5.00   武商集团二○二○年度利润分配预案

 6.00   关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

 7.00   关于银行授信和贷款的议案
  8.00     关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案

  9.00     关于拟注册发行超短期融资券的议案

 10.00     关于修订《公司章程》的议案

           关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制
 11.00
           度》、《关联交易决策规则》的议案

 12.00     关于修订《监事会议事规则》的议案

 13.00     关于增补非独立董事的议案

       1.公司独立董事将作 2020 年度述职报告。
       2.上述第 1-12 项议案已经公司第九届六次董事会、第九届
四次监事会审议通过,第 13 项议案已经公司第九届七次董事会
审议通过,详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 29 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
       3.第 10 项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
       4.第 5、10、13 项均属于影响中小投资者(除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小
投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。


       三、提案编码
                                                                 备注
提案编
                             提案名称                        该列打勾的栏
  码
                                                               目可以投票
100      总议案:所有提案                                         √
1.00     武商集团二○二○年度董事会工作报告                       √
2.00     武商集团二○二○年度监事会工作报告                       √
3.00     武商集团二○二○年度报告全文及摘要                       √
4.00     武商集团二○二○年度财务决算报告                         √
5.00      武商集团二○二○年度利润分配预案                     √
          关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
6.00                                                           √
          的议案

7.00      关于银行授信和贷款的议案                             √
          关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质
8.00      押的议案                                             √

9.00      关于拟注册发行超短期融资券的议案                     √
10.00     关于修订《公司章程》的议案                           √
          关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
11.00     《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案         √

12.00     关于修订《监事会议事规则》的议案                     √
13.00     关于增补非独立董事的议案                             √



        四、会议登记事项
        1.登记时间:2021 年 5 月 14 日(上午 9:00-12:00,下午
14:00-17:00);采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 5 月
14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
        2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
        (1)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证
券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,须持
代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证、委托人持股凭证办理登记手续;
        (2)法人股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营
业执照副本复印件(加盖公章);委托代理人出席的,代理人应
持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、
委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人
营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;
        (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传
真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,
并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字
样。
    3.联系人:张媛、王青然
    4.联系电话:027-85714295 传真:027-85714049
    5.电子邮箱:xuanl528@163.com
    6.登记地点及信函登记地址:武汉市解放大道 690 号国际
广场 8 楼武商集团法律证券部;
    7.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)


    六、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议


    特此公告。



                                武汉武商集团股份有限公司

                                           董   事   会

                                      2021 年 4 月 29 日
  附件 1:


               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360501”,

投票简称为“武商投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2021 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日(现
场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 19
日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/
/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://w
ltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
        附件 2:
                         授权委托书
    兹全权委托    先生(女士)代表我单位(个人),出席武汉武商集
团股份有限公司二○二○年度股东大会并代为行使表决权。若委托人
没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                                                        备注
提案
                       提案名称                      该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码                                                   目可以投票

100     总议案:所有提案                                 √
1.00    武商集团二○二○年度董事会工作报告               √
2.00    武商集团二○二○年度监事会工作报告               √
3.00    武商集团二○二○年度报告全文及摘要               √
4.00    武商集团二○二○年度财务决算报告                 √
5.00    武商集团二○二○年度利润分配预案                 √
        关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普
6.00                                                     √
        通合伙)的议案
7.00    关于银行授信和贷款的议案                         √
        关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应
8.00                                                     √
        收账款质押的议案
9.00    关于拟注册发行超短期融资券的议案                 √
10.00   关于修订《公司章程》的议案                       √
        关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议
11.00   事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策       √
        规则》的议案
12.00   关于修订《监事会议事规则》的议案                 √
13.00   关于增补非独立董事的议案                         √

委托人姓名:                  身份证号码:
持股数:                      股份账户:
股份性质:
受托人姓名:                  身份证号码:
委托日期:                    有效期限:
委托人签名(或盖章):
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
                                    武汉武商集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021 年 4 月 29 日

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