新金路:关于投资设立控股子公司的公告

  证券简称:新金路     证券代码:000510      编号:临 2021-49 号

             四川新金路集团股份有限公司
           关于投资设立控股子公司的公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、对外投资概述
   1.四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)为打造产业互
联网综合服务平台,构建“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供
应链金融服务”的综合服务体系,近日,公司与成都极典明势企业管理中
心(有限合伙)(以下简称“成都极典”)签署了《合作协议》,双方决
定共同投资设立四川金路智云数字科技有限公司(暂定名,最终以工商管
理部门核定的公司名称为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资
本为人民币1000万元,其中,公司认缴出资750万元,占注册资本的75%,
成都极典认缴出资250万元,占注册资本的25%。
   2.本投资事项已经公司2021年第五次临时董事局会议审议通过,根据
《公司章程》等相关规定,无需提交公司股东大会审议批准,本事项不构
成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
   3.本次共同投资设立的合资公司注册等尚需获得有关部门的审批批
准。
    二、合作方基本情况介绍
   公司名称:成都极典明势企业管理中心(有限合伙)
   住所:四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道766号
   注册资本:100万人民币
   统一社会信用代码:91510112MA64QPPL2T

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    执行事务合伙人:胡青春
    经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信
息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策划;软件外包服务;软件销
售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;工业互联网数据服务;智能水务系统开发;互联网销售(除销
售需要许可的商品);知识产权服务;互联网数据服务;信息系统运行维
护服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(商标代理服务、专利代理服
务除外);数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;人工智能应用
软件开发;互联网设备销售。
    股东情况:自然人胡青春持股60%,陈华持股30%,张丽娜持股10%。
    成都极典与公司不存在关联关系。经查询,其不属于失信被执行人。
     三、拟投资设立合资公司基本情况
    1.公司名称:四川金路智云数字科技有限公司
    2.注册地址:成都市成华区
    3.注册资本、出资方式及出资比例:
    合资公司注册资本人民币1000万元,其中,公司认缴出资750万元,
占注册资本的75%,成都极典认缴出资250万元,占注册资本的25%。具体
出资情况如下:
             股东名称                  出资(万元) 出资比例   出资方式

    四川新金路集团股份有限公司             750        75%      货币资金

成都极典明势企业管理中心(有限合伙)       250        25%      货币资金

              合   计                      1000       100%       ---

    4.经营范围:产业电商、数字科技、供应链金融、工业物联等软硬件
的技术开发、技术服务、软件代理与销售,技术转让与平台运营;数据资
产的研发、运营与销售服务;供应链管理运营、供应链融资服务;企业管
理与信息技术咨询,智能化设计咨询及改造,设计、制作等。

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   上述信息,最终以工商行政管理部门核定为准。
    四、《合作协议》主要内容
   公司与成都极典经友好协商,根据相关法律、法规的规定,本着互惠
共赢的原则,拟共同出资设立合资公司,达成以下协议:
    (一)双方成立合资公司目的
   为打造产业互联网综合服务平台,构建“产业电商+数字科技+产业互
联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服务体系,充分发挥双方协同效
应,实现在技术、客户、市场、管理等方面的资源优势互补,达到合作共
赢目标,实现双方产业互联网综合服务平台深度战略合作,双方拟共同投
资组建合资公司。
    (二)投资额和投资方式
   合资公司注册资金为人民币1000万元,其中:公司认缴出资750万元,
出资方式为货币资金,占合资公司注册资本的75%;成都极典认缴出资250
万元,出资方式为货币资金,占合资公司注册资本的25%,双方所有出资
须在2021年12月31日前实缴到位。
    (三)利润分享和亏损分担
   投资双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共
同投资的亏损,并以其出资总额为限对合资公司承担责任。
    (四)合资公司的运营管理
   1.合资公司为独立法人,对外依法承担民事责任和享有民事权利。合
资公司设董事会,由三名董事组成,其中甲方委派董事2名,乙方委派董
事1名,董事长、法定代表人和总经理由甲方委派人员担任,其他管理人
员及组织架构搭建根据合资公司运营需要确定,乙方拥有对重大事项决议
的一票否决权。合资公司不设监事会,设监事一名,由乙方委派。
   2.甲乙双方共同参与合资公司的经营决策,乙方主要负责合资公司的
日常运营管理,按照甲方内部控制相关管理制度、流程及审批程序开展相

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关运营工作。
   (五)其他权利和义务
   1.合资公司成立后投资人不得擅自抽回出资;
   2.合资公司不能成立时,对设立行为所产生的债务、费用按各投资比
例分担。
    五、本次投资的目的及对公司的影响
   1.公司为氯碱化工企业,产业、产品结构较为单一,氯碱行业属于周
期性较强的行业,竞争能力主要体现在成本控制和产能的变化等方面,规
模效应比较明显。本次投资旨在打造公司产业互联网综合服务平台,构建
“产业电商+数字科技+产业互联网+智能制造+供应链金融服务”的综合服
务体系,是公司拓展业务领域,寻求新的利润增长点的一次有益探索。
   2.近年来,国家高规格密集出台了多项政策,鼓励产业互联网行业的
发展,2020年4月国家发展改革委、中央网信办颁发了《关于推进“上云
用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》的通知,强调搭平台,构建多
层联动的产业互联网平台,鼓励传统企业与互联网平台企业、行业性平台
企业、金融机构等开展联合创新,共享技术、通用性资产、数据、人才、
市场、渠道、设施、中台等资源,探索培育传统行业服务型经济。
   合资公司发展目标是为企业提供产业链价值构建与协同、为中小企业
提供数字化应用与供应链服务、为管理机构及第三方提供产业数据应用等
服务,符合国家产业政策发展方向。
   3.合作方成都极典主要从事工业互联网、供应链服务、数字科技等业
务,本次合作可充分发挥双方协同效应,实现在技术、客户、市场、管理
等方面的资源优势互补,达到合作共赢目标。
    六、可能面临的风险及措施
   本次对外投资目的是打造公司产业互联网综合服务平台,基于宏观经
济环境、行业政策、市场竞争变化等多种因素影响,未来发展能否达到预

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期目标及实现预期收益存在一定的不确定性,公司将积极加强沟通协作,
充分发挥合作方综合资源优势,以实现既定发展战略目标。
    七、备查文件
   公司与成都极典签署的《合作协议》

   特此公告




                            四川新金路集团股份有限公司董事局
                                   二○二一年六月十五日




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