荣安地产:关于召开2020年第六次临时股东大会的提示性公告

          证券代码:000517       证券简称:荣安地产       公告编号:2020-095


                 荣安地产股份有限公司
         关于召开 2020 年第六次临时股东大会的
                       提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2020年10月29日在 《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:
2020-092),定于2020年11月16日召开公司2020年第六次临时股东大会。本次股东大会将采
取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公
告,将有关事项再次通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称:2020 年第六次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。本次临时股东大会由公司第十一届董事会第七次临时
会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性:
    董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 16 日(星期一)下午 14:45。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年
11 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通

                                           1
过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 11 月 10 日。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日 2020 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托
书出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
    公司关联股东荣安集团股份有限公司、王久芳就本次股东大会审议的第 3 项议案《关于
对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》需回避表决,亦不可接受其他股东委托进行
投票。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:荣安大厦 20 楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号)。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
    2、审议《关于对控股子公司增资的议案》
    3、审议《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    (议案具体内容刊登于 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上),其中,《关于对控
股子公司提供担保的议案》需要以特别决议方式由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、提案编码
                                                                        备注
    提 案
                       提案名称                                   该列打勾的栏
    编码
                                                                    目可以投票
    非累积投票提案

    1.00    《关于对控股子公司提供担保的议案》                         √

    2.00    《关于对控股子公司增资的议案》                             √

    3.00    《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》           √

    四、会议登记方式

                                          2
       1、登记时间:2020 年 11 月 13 日 9:00-16:30
       2、登记地点:董事会办公室
       3、登记方式:
    (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证
办理出席会议资格登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、
授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
    (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为
准。
       4、会议联系方式
         联系人:郑思思
         地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F(A)、19F、20F
         邮编:315010
         电话:0574-87312566       传真:0574-87310668
    5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    六、备查文件

    荣安地产股份有限公司第十一届董事会第七次临时会议决议
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
            2、授权委托书
    特此公告。




                                                         荣安地产股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年十一月十三日
                                            3
附件 1:

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 11 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2:

                                   授 权 委 托 书


       兹全权委托____________先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
       委托人签名(盖章):                         被委托人签名:




       委托人身份证号码:                         被委托人身份证号码:




       委托人股东帐号:                           持有股数:




       委托日期:                                 有效日期:




       委托表决事项:
                                                                              表决意向
序号                               议案名称
                                                                       同意    反对      弃权

1.00       《关于对控股子公司提供担保的议案》

2.00       《关于对控股子公司增资的议案》

3.00       《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的“同意”、“反对”、

“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。

    2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持

股份数的表决结果应计为“弃权”。

    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。




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