长航凤凰:第八届董事会第二十次会议决议公告

                                                       长航凤凰股份有限公司


    证券代码:000520         证券简称:长航凤凰        公告编号:2020-055


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                 第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 16 日以微信和

邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知,并于 2020 年 7 月 22 日在

深圳以现场方式召开。本次会议由肖湘董事长主持召开,会议应到董事 7 名,实

到董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,

会议的召集和召开程序合法有效。


    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:

    (一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

    因工作需要,肖湘先生不再担任董事长职务;经本次董事会选举,张军先生

(简历见附件)任第八届董事会董事长,任期至第八届董事会届满之日止。

    独立董事核查意见:因工作需要,公司董事会对董事长进行了改选,此次调

整不会对公司生产经营造成负面影响。

    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    (二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    因董事变动,董事会对专门委员会成员进行以下调整:

   (1)战略决策委员会

   主任委员:王再文;成员:王涛、郭建恒

   (2)薪酬与考核委员会;
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主任委员:郭建恒;成员:李秉祥、李杨

(3)提名委员会

主任委员:王再文,成员:李秉祥、李杨

 以上人员任期至本届董事会届满之日止。

 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

 三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 2、深交所要求的其他文件。




 特此公告




                                        长航凤凰股份有限公司董事会

                                               2020 年 7 月 23 日
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附件:董事长张军简历



    张军,男,汉族,1968 年 11 月 20 日出生于山西武乡,本科学历,经济师,

现就职于长治市南烨实业集团有限公司。1991 年 7 月至 2004 年 6 月就职于人民

银行长治支行;2004 年 6 月至 2006 年 1 月就职于长治银监分局;2006 年 1 月至

2020 年 3 月就职于山西省农村信用社联合社,曾担任过运城市联社主任、长治

市审计中心党组书记、主任等职务;2020 年 4 月至今就职于长治市南烨实业集

团有限公司。其与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;非失信

被执行人;不存在不得提名为董事的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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