广东广弘控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

                    广东广弘控股股份有限公司

                第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日以书面文件方式、电子
文件方式发出第八届董事会第二次会议通知,会议于 2015 年 4 月 23 日在公
司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 8 人,郑宗伟董事因公务原因授权委
托翁世淳董事代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如
下决议:
    一、审议通过公司 2014 年度董事会工作报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    二、审议通过公司 2014 年年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    三、审议通过公司 2014 年度财务决算报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    四、审议通过公司 2014 年度利润分配预案;
    公司财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度
归属于母公司所有者的净利润为 153,144,210.17 元,2014 年合并未分配利润为
-133,254,469.28 元,母公司未分配利润 -595,019,090.48 元。鉴于公司 2014
年未分配利润仍为负值,根据《公司章程》规定,公司 2014 年度实施不进行利
润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配方案。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需提交 2014 年度股东大会审议。
    五、审阅通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2014 年度内
部控制审计报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、听取独立董事述职报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    本议案需向 2014 年度股东大会通报。
    七、审议通过公司高级管理人员 2014 年度绩效薪酬方案的议案;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过公司内部控制评价报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2014 年度审计工
作的总结报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过关于会计政策变更的议案;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十一、审议通过关于召开 2014 年度股东大会的议案(详见同日公告编号:
2015-16《关于召开 2014 年度股东大会的通知》);
    公司定于 2015 年 5 月 18 日下午 15:00 在广东省广州市荔湾区环市西路西
村水厂路 5 号公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开 2014 年
度股东大会,会期半天。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十二、审议通过公司 2015 年第一季度报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2014 年度股东大会审议通过,第六
项议案需向 2014 年度股东大会通报。
    特此公告。
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二 0 一五年四月二十五日

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