广弘控股:第八届董事会第五次会议决议公告

广东广弘控股股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2016 年 3 月 18 日以书面文件方式、电子
文件方式发出第八届董事会第五次会议通知,会议于 2016 年 3 月 28 日在公
司会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人,独立董事朱列玉先生和罗其安
先生以通讯方式进行表决,公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:
    一、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告(详见同日在巨潮资讯网发布
的《公司 2015 年年度报告全文》中的“第四节管理层讨论与分析”);
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案;
    公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度
归属于母公司所有者的净利润为 74,939,487.32 元,2015 年合并未分配利润为
-58,314,981.96 元,母公司未分配利润 -610,010,149.57 元。鉴于公司 2015
年未分配利润仍为负值,根据《公司章程》规定,公司 2015 年度实施不进行利
润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配方案。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年度内
部控制审计报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、听取独立董事述职报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过公司高级管理人员 2015 年度绩效薪酬方案的议案;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过公司内部控制自我评价报告;
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2015 年度审计工
作的总结报告。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案(详见同日公告编号:
2016-13《关于召开 2015 年度股东大会的通知》);
    公司定于 2016 年 4 月 19 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2015 年度股东大会,会期半天。
    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2015 年度股东大会审议通过,第六
项议案需向 2015 年度股东大会通报。
    特此公告
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二 0 一六年三月三十日

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