广弘控股:第八届董事会第九次会议决议公告

广东广弘控股股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2017 年 3 月 18 日以书面文件方式、电子文
件方式发出第八届董事会第九次会议通知,会议于 2017 年 3 月 28 日在公司
会议室召开。会议应到董事 8 人,实到 6 人,董事郑宗伟先生因公务原因授权
委托董事翁世淳先生代为行使表决权,独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表
决。公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:
    一、审议通过公司 2016 年度董事会工作报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2017 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2016 年度董事会工作报告》。
    二、审议通过公司 2016 年年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2016 年年度报告全文》具体内容详见 2017 年 3 月 30 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2016 年年度报告摘要》详见同日公告编
号:2017-07。
    三、审议通过公司 2016 年度财务决算报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2017 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2016 年度财务决算报告》。
    四、审议通过公司 2016 年度利润分配预案;
    公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度
归属于母公司所有者的净利润为 105,632,195.28 元,2016 年合并未分配利润为
28,761,791.65 元,母公司未分配利润 43,318,126.45 元。基于对公司未来发展
的预期和信心,结合公司 2016 年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所有
股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司 2016 年度利润分
配预案为:以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.45 元(含税)人民币,不送股,也不实施公积金转增
股本。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2016 年度内
部控制审计报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、听取独立董事述职报告(具体内容详见刊登于 2017 年 3 月 30 日巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过公司高级管理人员 2016 年度绩效薪酬方案的议案;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过公司内部控制自我评价报告(具体内容详见刊登于 2017 年 3
月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2016 年度审计工
作的总结报告。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案(详见同日公告编号:
2017-08《关于召开 2016 年度股东大会的通知》);
    公司定于 2017 年 4 月 20 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2016 年度股东大会,会期半天。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过,第六
项议案需向 2016 年度股东大会通报。
    特此公告
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                   二 0 一七年三月三十日

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