广东美雅集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

广东美雅集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2008年6月20日上午10:00
    2.召开地点:广东省鹤山市人民西路40号美雅公司总部二楼会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:广东美雅集团股份有限公司董事会
    5.主持人:公司董事长柯惠琪先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东及股东授权委托代表共计8人,代表有表决权的股份总数158,679,371股,占公司股份总数的40.02%。
    2.流通股股东出席情况:
    出席股东大会的流通股股东及股东授权委托代表共计3人、代表有表决权的股份总数541,580股,占公司股份总数0.14%。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。
    1、审议公司2007年度董事会工作报告;
    总的表决情况:同意 158,664,371 股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
    流通股股东表决情况:同意526,580股,占出席会议流通股股东所持表决权97.23%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议流通股股东所持表决权2.77%。
    表决结果:通过。
    2、审议公司2007年度监事会工作报告;
    总的表决情况:同意 158,664,371 股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
    流通股股东表决情况:同意526,580股,占出席会议流通股股东所持表决权97.23%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议流通股股东所持表决权2.77%。表决结果:通过。
    3、审议公司2007年年度报告及其摘要;
    总的表决情况:同意 158,664,371 股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
    流通股股东表决情况:同意526,580股,占出席会议流通股股东所持表决权97.23%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议流通股股东所持表决权2.77%。
    表决结果:通过。
    4、审议公司2007年度财务决算报告;
    总的表决情况:同意 158,664,371 股,占出席会议所有股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。
    流通股股东表决情况:同意526,580股,占出席会议流通股股东所持表决权97.23%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权15,000股,占出席会议流通股股东所持表决权2.77%。
    表决结果:通过。
    5、审议公司2007年度利润分配议案;
    总的表决情况:同意158,679,371股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    流通股股东表决情况:同意541,580股,占出席会议流通股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议流通股股东所持表决权0%。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    广东法制盛邦律师事务所张锡海律师出席了公司2007年度股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效;会议形成的《广东美雅集团股份有限公司2007年度股东大会决议》合法、有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议;
    2、法律意见书。
                                                            
    广东美雅集团股份有限公司
    董事会
    二OO八年六月二十一日
                                        

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