广弘控股:第九届董事会第二次会议决议公告

广东广弘控股股份有限公司
                     第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 4 月 9 日以书面文件方式、电子文件
方式发出第九届董事会第二次会议通知,会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议
室召开。会议应到董事 8 人,实到 7 人,独立董事李胜兰女士以通讯方式进行
表决,公司监事、财务负责人列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:
     一、审议通过关于下属公司计提资产减值准备的议案(详见公司同日公告
编号:2018--18)。
     根据《企业会计准则》的有关规定,基于谨慎性原则,公司于 2017 年底对
公司资产进行了全面清查,并对有关资产进行了减值测试。
     经清查发现,公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司之子公司广东
广弘贸易发展有限公司(以下称“贸发公司”)部分应收款项的收回存在较大不
确定性,经对该部分应收款项回收的可能性进行了充分的分析和评估后认为贸发
公司对该应收款项收回的可能性极低。因此,公司董事会同意对该应收款项单项
全额计提坏账准备。其中:单项计提应收帐款坏账准备 4,525,000.00 元,计提
其他应收款坏账准备 2,696,413.40 元,合计 7,221,413.40 元。以上两项应收款
项截至 2016 年底已按账龄计提坏账准备 991,782.68 元,本次实际计提坏账准备
6,229,630.72 元。本次计提资产减值准备计入 2017 年年度报告。
     表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。
     独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn
    二、审议通过公司 2017 年度董事会工作报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2018 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2017 年度董事会工作报告》。
    三、审议通过公司 2017 年年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    《公司 2017 年年度报告全文》具体内容详见 2018 年 4 月 20 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2017 年年度报告摘要》详见同日公告编
号:2018-19。
    四、审议通过公司 2017 年度财务决算报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2018 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2017 年度财务决算报告》。
    五、审议通过公司 2017 年度利润分配预案;
    公司财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度
归属于母公司所有者的净利润为 155,322,655.21 元,2017 年合并未分配利润为
146,911,916.97 元,母公司未分配利润 42,485,564.24 元。基于对公司未来发
展的预期和信心,结合公司 2017 年度的经营盈利情况,为积极回报股东,与所
有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,公司 2017 年度利润
分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.68 元(含税)人民币,不送股,也不实施公积金转
增股本。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    六、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2017 年度内
部控制审计报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、听取独立董事述职报告(具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 20 日巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn); ;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    八、审议通过公司高级管理人员 2017 年度绩效薪酬方案的议案;
    审议蔡飚先生 2017 年度绩效薪酬方案,同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 蔡
飚先生回避表决。审议陈子召先生 2017 年度绩效薪酬方案,同意 7 票、弃权 0
票、反对 0 票,陈子召先生回避表决。审议黄万兴先生 2017 年度绩效薪酬方案,
同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2017
年度绩效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议潘芸女士 2017 年度
绩效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议缪安民先生 2017 年度绩
效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议朱小宁先生 2017 年度绩效
薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2017 年度绩效薪
酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2017 年度绩效薪酬
方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2017 年度绩效薪酬方
案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议王振秀女士 2017 年度绩效薪酬方案,
同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2017 年度绩效薪酬方案,同
意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2017 年度绩效薪酬方案,同意
8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    表决结果:上述议案均审议通过。
    九、审议通过公司内部控制自我评价报告;
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2017 年度审计工
作的总结报告。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    十一、审议通过关于召开 2017 年度股东大会的议案(详见同日公告编号:
2018-20 《关于召开 2017 年度股东大会的通知》);
    公司定于 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2017 年度股东大会,会期半天。
    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第二、三、四、五项议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过,第七
项议案需向 2017 年度股东大会通报。
    特此公告。
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年四月二十日

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