广弘控股:独立董事关于对公司内部控制自我评价发表的独立意见

             广东广弘控股股份有限公司独立董事
         关于对公司内部控制自我评价发表的独立意见


    2019 年度,公司董事会已按照财政部、证监会等部门联合发布

的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》的要求,根据自身的实际情况基本建立和完善了内部控制体系,

该体系是健全的,是符合国家有关法律、法规和部门规章要求的,内

控制度已涵盖了公司经营的各个环节,公司各项经营活动严格按照相

关制度执行;公司对子公司的管理以及对关联交易、对外担保、重大

投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际

情况,能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为,公司《内部控

制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控

制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

    报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市

公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。




独立董事:                 、                 、

              朱列玉             罗其安            李胜兰


                       二〇二〇年四月十六日

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