广弘控股:监事会决议公告

  证券代码:000529           证券简称:广弘控股          公告编号:2021--22


                         广东广弘控股股份有限公司

                     第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日在公
司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以通讯和书面方式发出,会议应到监事
4 名,实到 4 名,会议由监事会主席欧立民先生主持,符合《公司法》及《公司章
程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议,并全票通过如下决议:
     一、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告;
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    二、审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要;
    经审核,监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2020年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告;
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    四、审议通过公司 2020 年度利润分配预案;
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》;
    监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅,认为公司《2020
年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系运行的实际情况,同意
《2020 年内部控制自我评价报告》。目前公司建立了不断完善的内部控制体系,并能
在经营活动中有效执行,保证了公司各项业务活动的有序有效开展。总体上符合中国
证监会、深交所的相关要求,具备合理性和有效性,进一步提高了企业经营管理水平
和风险防范能力,促进了公司经营目标和财务目标的实现,保障公司的可持续发展。
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   六、审议通过公司会计政策变更的议案;
    经核查,本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准
则第 21 号——租赁》 (以下简称“《新租赁准则》”)的修订要求及企业会计准则的
规定进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    七、审议通过公司 2021 年第一季度报告。
    表决结果:同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。
    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    特此公告。


                                              广东广弘控股股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十八日

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