广弘控股:广弘控股2021年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码:000529             证券简称:广弘控股        公告编号:2021--31

                      广东广弘控股股份有限公司
                 2021年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 5 月 12 日以书面、电子文件方式发出 2021

年第二次临时董事会会议通知,会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开。会议应

到董事 9 人,现场参会 6 人,通讯方式参会 3 人,董事高宏波先生、夏斌先生和独立

董事李胜兰女士以通讯方式表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司(以下简称:兴宁广弘农牧)年出

栏 30 万头规模化生猪养殖建设项目的议案(详见同日公告编号:2021-32)。

   董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏 30 万头规模化生猪养殖项目,并授权

公司经营管理层在项目投资总预算 39,556.73 万元范围内,负责兴宁广弘农牧投资建

设该项目的一切运作事宜。

    表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票,同意本议案。

    特此公告。

                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年五月二十日

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