广弘控股:广弘控股关于公司租赁办公场地签订房屋租赁补充协议暨关联交易的进展公告

证券代码:000529             证券简称:广弘控股            公告编号:2021-39

                      广东广弘控股股份有限公司

          关于公司租赁办公场地签订房屋租赁补充协议

                         暨关联交易的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、关联交易概述
    (一)关联交易基本情况
    因广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司或广弘控股)发展及满足日
常经营办公需要,公司向控股股东广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广
弘资产”)租赁房屋及其配套设施作为办公使用。双方于 2020 年 12 月 22 日签
订了《房屋租赁合同》,本次关联交易租赁办公场地为于广州市天河区广州大道
北 680 号广弘大院自编 1 栋(一、二、三楼)的房屋及其配套设施,房屋使用面
积 3000 平方米,租赁期限为 10 年,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止,
租金为 2,520,000 元/年,从第二年开始每年递增 2%,前 6 个月为装修免租期。
    (二)审批程序履行情况
    公司 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第六次临时董事会会议,会议以 5 票同
意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》,
董事会授权公司管理层全权办理上述交易的相关事项,4 名关联董事蔡飚先生、
高宏波先生、陈楚盛先生和夏斌先生回避了表决。公司独立董事事前认可该事项,
一致同意将该事项提交 2020 年第六次临时董事会会议审议,并就该事项发表了
独立意见。本次关联交易在董事会权限范围内,不需要提交股东大会审议。
    (上述事项详见 2020 年 12 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的公司公告编号:2020--54、55)
    二、关联交易进展情况
    受新冠肺炎疫情影响,租赁场地装修项目工程进度放缓,为减轻广弘控股租
金负担,努力把疫情影响降至最低,也为了促进广弘控股加快发展,2021 年 6
月 30 日广弘资产(以下简称:甲方)与广弘控股(以下简称:乙方)签订《房
屋租赁合同补充协议》(以下简称:补充协议),本次签订补充协议事项在董事
会授权公司管理层权限范围内,无需提交董事会和股东大会审议。
    本次补充协议主要内容如下:
    1、甲乙双方同意将《房屋租赁合同》(以下简称:《原合同》)第五条第
(二)款约定的装修免租期延长 6 个月,即至 2021 年 12 月 31 日止。
    2、本补充协议生效后,即成为《原合同》的组成部分,与《原合同》具同
等法律效力。《原合同》与本补充协议不一致之处,以本补充协议为准。
    3、本补充协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方盖章(签字)之日起
生效。
    三、关联交易目的和对公司的影响
    本次签订补充协议事项无需支付额外费用,有利于减轻公司租金负担,促进
公司加快发展,上述事项没有损害上市公司利益,对公司的独立性没有影响,对
公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。
    四、备查文件
    1.《房屋租赁合同补充协议》。
    特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年七月一 日

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