广弘控股:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

 证券代码:000529             证券简称:广弘控股        公告编号:2021-49


                      广东广弘控股股份有限公司

             关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
    2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会,公司第十届董事会
第三次会议决定召开 2021 年第三次临时股东大会。
    3.会议召开合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021年9月9日下午15:00
    (2)网络投票时间:2021年9月9日,其中:
    通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年9月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具
体时间为2021年9月9日上午9:15至下午15:00任意时间。
    5.会议召开方式:现场投票表决、网络投票。
    在本次股东大会上,股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统
和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

    6.会议的股权登记日:2021 年 9 月 2 日

    7.会议出席对象
    (1)于股权登记日 2021 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)其他相关人员。
   8.会议地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会
议室。
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的议案
    本次股东大会审议的议案经公司第十届董事会第三次会议审议通过,提交本次
股东大会审议,具体审议议案如下:
    1、审议关于公司为兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000 万元长期项目
贷款提供担保的议案。
    2、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审
计机构的议案。
    3、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度内部控
制审计机构的议案。
    (二)披露情况
   上述议案请查阅公司 2021 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司第十届
董事会第三次会议决议公告》、《关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000
万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》、《拟聘任会计师事务所的公
告》。
    三、提案编码
   表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
  议案                                                              该列打勾
                                   议案名称
  序号                                                                的栏目
                                                                    可以投票
 非累积投票提案

          审议关于公司为兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000
   1.00                                                                 √
          万元长期项目贷款提供担保的议案
          审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
   2.00                                                                 √
          年度财务审计机构的议案
          审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
   3.00                                                                 √
          年度内部控制审计机构的议案
    四、股东大会会议登记方法
    (一)登记方式
    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持
被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;法人股东
由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登
记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准;股东登记表和股东授权委托书样式详见
附件 2、3)。
   (二)登记时间
   2021 年 9 月 6 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
   (三)登记地点
    广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司董事会秘书室
    (四)会议联系方式
    联系地址:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
    广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
    邮政编码:510030
    联系人:苏东明
     电话:(020)83603985        传真:(020)83603989
   (五)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
   五、投资者参加网络投票的操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件
1)。
   六、备查文件
   1、第十届董事会第三次会议决议
   附件 1:参加网络投票的具体操作流程
   附件 2:股东登记表(复印有效)
   附件 3、授权委托书(复印有效)


                                            广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年八月二十四日




附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称:投票代码为“360529”,投票简称为“广弘投票”。
   2、填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间: 2021年9月9日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2:
                               股东登记表
      兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会。
      股东姓名:                               股东证券账户号:
      身份证或营业执照号:                     持股数:
      联系电话:                               传真:
      联系地址:                               邮政编码:
      登记日期:
     (注:本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


附件 3:
                               授权委托书
    兹委托          先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单
位(本人)承担。我公司(本人)对 2021 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见:
                                         备注
  议案
                    议案名称           该列打勾      同意       反对         弃权
  序号
                                         的栏目
                                       可以投票
      非累积投票提案

         审议关于公司为兴宁广弘农
         牧发展有限公司向银行申请
  1.00                                    √
         31000 万元长期项目贷款提
         供担保的议案
         审议关于续聘立信会计师事
         务所(特殊普通合伙)为公
  2.00                                    √
         司 2021 年度财务审计机构的
         议案
         审议关于续聘立信会计师事
         务所(特殊普通合伙)为公
  3.00                                    √
         司 2021 年度内部控制审计机
         构的议案
   注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,

三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权

按照自己的意思进行表决。



    委托人(公章或签名):                        委托人身份证号码:
    委托人股东账户:                            委托人持有股数:
    受托人(签名):                              受托人身份证号码:
    委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
                                                      授权日期:2021 年    月   日
         (注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

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