广弘控股:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

             广东广弘控股股份有限公司独立董事
  关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《关

于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》(证监发[2003]56号,以下简称“56号文”)、《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号,以下简称“120

号文”)及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对

公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真

的了解和核查,就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下:

    (1)公司关联方资金占用情况

    报告期内,公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资

金的情况。

    (2)公司对外担保情况

    ①公司于2020年6月23日召开2020年第二次临时董事会会议,审

议通过了《关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项

目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》,为加快惠州市广丰农牧有

限公司(以下简称“广丰农牧公司”)智能数字化种猪繁育一体化项

目建设,董事会同意广丰农牧公司向银行申请8000万元贷款,期限 10

年,由公司对上述贷款提供连带责任担保。

    公司 2021 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二次会议,审议通


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过了《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元

授信融资及公司为其贷款提供担保的议案》,为强化下属企业独立发

展意识,鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大,同时为了满足粤

桥公司日常生产经营周转需要,确保其持续、稳定发展,董事会拟同

意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 5000 万元的一年期授

信融资,由公司为该授信融资提供连带责任保证担保,期限一年。该

议案已经公司 2020 年度股东大会审议通过。

    本报告期末,公司已审批对外担保额度余额为13000万元。

    ②本报告期末,实际担保余额为5,138.37万元。

    ③本报告期内,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供

担保的情况。

    (3)独立董事意见:

    公司独立董事认为:

    ①公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股

东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

    ②公司能严格遵守“56号文”、“120号文”及《上市规则》的

有关规定,没有为本公司的股东、股东的控股公司、股东的附属企业

及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担

保,不存在与" 56号文"、“120号文”规定相违背的情形。

    ③公司严格按照《上市规则》、“56号文”、“120号文”及《公

司章程》的有关规定,认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义

务,没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。


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   (本页无正文,为独立董事关于对公司关联方资金占用、对外担

保情况的独立意见签署页)




独立董事:                 、                  、


                李胜兰                郭天武        胡志勇




                     二○二一年八月二十日




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