广东广弘控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                     广东广弘控股股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
   本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
   二、会议召开的情况
    1、召开时间:2012 年 4 月 18 日上午
    2、召开地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全
资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会
    5、主持人:公司董事长聂周荣先生
    6、会议通知及相关文件刊登在 2012 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》有关规定。
   三、会议的出席情况
    股东及股东授权委托代表共计3人,代表有表决权的股份总数293,369,550
股,占公司股份总数的50.25%。
   四、提案审议和表决情况

    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

    1、审议公司 2011 年度董事会工作报告

    表决情况:同意 292,936,450 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.85%;

反对 433,100 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.15%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持表决权 0%。

    表决结果:此议案获得通过。

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    2、审议公司 2011 年度监事会工作报告

    表决情况:同意 293,145,550 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%;

反对 224,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.08%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持表决权 0%。

    表决结果:此议案获得通过。

    3、审议公司 2011 年年度报告及其摘要

    表决情况:同意 293,369,550 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股

东所持表决权 0%。

    表决结果:此议案获得通过。

    4、审议公司 2011 年度财务决算报告

    表决情况:同意 293,369,550 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股

东所持表决权 0%。

    表决结果:此议案获得通过。

    5、审议公司 2011 年度利润分配议案

    表决情况:同意 293,369,550 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股

东所持表决权 0%。

    表决结果:此议案获得通过。

    6、审议独立董事述职报告的议案

    表决情况:同意 293,145,550 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.92%;

反对 224,000 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.08%;弃权 0 股,占出席会

议所有股东所持表决权 0%。
   表决结果:此议案获得通过。
   五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称:广东法制盛邦律师事务所

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   2、律师姓名:张锡海、招嘉泳
   3、结论性意见:本律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出
席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定,合法、有效。
   六、备查文件
   1、经与会董事签字的股东大会决议;
   2、法律意见书。
                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二 O 一二年四月十八日




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