大连冷冻机股份有限公司五届十四次监事会议决议公告

                  大连冷冻机股份有限公司
               五届十四次监事会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2013 年 1 月 14 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议于 2013 年 1 月 18 日在公司五楼会议室以现

场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人,实际出席的监事人数为 3 人,全

部亲自出席。

    4、本次监事会会议,由监事会主席于福春先生主持。

    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、关于公司第六届监事会监事候选人的报告。

    公司第六届监事会监事候选人名单:毛春华(股东代表)、马云

(股东代表)、于福春(职工代表)。

    上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议



                               大连冷冻机股份有限公司监事会

                                    2013 年 1 月 19 日



    附:公司第六届监事会监事候选人简历

    1、于福春,男,1959 年生,高级政工师。现任本公司监事会主

席、工会副主席。持有本公司 A 股 10,140 股。

    2、毛春华,女,1965 年生,高级会计师。现任本公司监事、财

务部副部长。未持有本公司股份。

    3、马云,男,1971 年生,会计师。现任大连冰山集团有限公司

财务部副部长。未持有本公司股份。

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