大冷股份:关于董事辞职的公告

大连冷冻机股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年
2 月 6 日收到公司董事木嶋忠敏先生的书面辞职报告。木嶋忠敏先生
因退休原因,提请辞去公司第七届董事会董事职务。木嶋忠敏先生辞
去上述职务后,将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,木嶋忠敏先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
    公司董事会对木嶋忠敏先生在任职董事期间为公司所做出的贡
献表示衷心感谢,并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
    截至本公告披露日,木嶋忠敏先生未持有公司股份。
    特此公告。
                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                          2017 年 2 月 8 日

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