大冷股份:关于土地房屋租赁的关联交易公告

大连冷冻机股份有限公司
            关于土地房屋租赁的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、关联交易基本情况
    基于老厂区土地房屋资源利用及新事业培育孵化需要,大连冷冻
机股份有限公司(“公司”)拟与大连冰山慧谷发展有限公司(“冰山
慧谷公司”)签署《土地房屋租赁合同》,将坐落在大连市沙河口区西
南路888号公司老厂区土地房屋在公司整体搬迁至新厂区后整体出租
给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米,出租房屋
面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起,至2036年12月31
日止。前三年租金总额为2,034万元,其中2017年4月1日至2017年12
月31日租金为462万元,2018年租金为786万元,2019年租金为786万
元。自2020年1月起,双方结合当地市场变化情况,另行协商确定随
后三年的租金,依此类推。
    2、由于公司董事纪志坚同时担任冰山慧谷公司董事,冰山慧谷
公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
    3、公司于 2017 年 4 月 21 日召开的七届十三次董事会议,以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了关于上述关联
交易的议案。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。独立董事对上述
关联交易予以了事前认可,并发表了独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不需经过股东大会批准。
    二、关联方基本情况
    企业名称:大连冰山慧谷发展有限公司
    企业性质:有限责任公司
    注册地点:大连市沙河口区西南路 888 号
    法定代表人:范文
    注册资本:人民币 20,000,000 元
    统一社会信用代码:91210200MA0TTD5Y7X
    经营范围:物业管理;企业管理咨询;企业策划;展览展示服务;
房屋租赁业务;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    成立日期:2017 年 1 月 23 日
    主要股东:大连冰山集团管理咨询有限公司持股 40%;大连南方
本来发展有限公司持股 60%。
    大连冰山集团管理咨询有限公司是公司与控股股东大连冰山集
团有限公司共同出资设立的投资平台公司,定位为新事业投资平台及
新事业孵化器。公司持有其 49%的股权。
    大连南方本来发展有限公司是浙江南方建筑设计有限公司(“南
方设计”)持股 55%的控股子公司。南方设计成立于 1999 年 1 月,拥
有建筑行业(建筑工程)甲级资质、风景园林工程设计乙级资质,现
有各类设计人员 500 余人,分设 30 多家子公司及工作室,提供 13 大
专业一条龙服务,19 大产品体系覆盖所有建设类型。南方设计至今
已完成 2,000 多项设计项目,业务领域涵盖文创产业园、城市建筑改
造、城市商业综合体、养老康复中心等专业设计服务,尤其在特色小
镇建设方面有独到见解和实践,先后参与了基金小镇、梦想小镇等近
三十个省级特色小镇项目设计。
    三、关联交易标的基本情况
    公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路 888 号公司老
厂 区 , 出 租 土 地 面 积 为 167,165.61 平 方 米 , 出 租 房 屋 面 积 为
105,652.43 平方米。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场
价格为参照,综合考虑冰山慧谷开发稳步启动及冰山慧谷公司正式租
赁后改造投资等因素,经双方协商后确定。
    五、拟签署关联交易协议的主要内容
    1、公司将坐落在大连市沙河口区西南路 888 号公司老厂区土地
房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为 167,165.61 平
方米,出租房屋面积为 105,652.43 平方米。租期自 2017 年 4 月 1 日
起,至 2036 年 12 月 31 日止。前三年租金总额为 2,034 万元,其中
2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日租金为 462 万元,2018 年租金
为 786 万元,2019 年租金为 786 万元。自 2020 年 1 月起,双方结合
当地市场变化情况,另行协商确定随后三年的租金,依此类推。
    2、支付方式及期限:租金以货币方式支付,每年根据双方约定
的时间支付当年租金。
    3、协议生效条件及生效时间:双方签字盖章后生效。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    冰山慧谷总体定位:积极响应省市区创新创业导向及要求,充分
发挥冰山集团平台优势和资源整合能力,围绕智慧科技主题,大力发
展信息经济、健康经济、文创经济,重点突破物联网、大数据应用、
信息软件、智慧疗养、智慧教育等领域,努力构建冰山集团产业生态
圈,打造冰山集团事业成长新引擎、成为大连科技创新新高地、树立
辽宁省存量空间再利用新典范。
    本次土地房屋租赁,既可有效利用公司老厂区土地房屋资源,实
现资产保值增值的同时获得稳定租金收入,又可充分利用冰山集团和
南方设计各自优势,加快新事业培育孵化,助力公司良性成长。
    1、老厂区地块是公司位于大连市区内的不可再生的稀缺资源。
随着大连市区产业转型升级加快推进,旧城区改造力度不断加大,老
厂区地块所处的投资区位优势凸显。从未来发展的角度,通过租赁给
冰山慧谷公司进行园区运营,公司可以继续持有上述地块,实现资产
的保值增值。
    2、通过冰山慧谷运营,可逐步积累和汇聚产业资源,构建冰山
产业生态圈,给公司带来新事业培育孵化中的产业协同效应以及培育
孵化后的优质股权收购效应,为公司未来发展提供新动力。
       3、通过在冰山慧谷建设中植入冰山产品及服务,在园区运营中
导入冰山品牌和文化,老厂区地块将作为冰山品牌和文化宣传的平
台,进一步提升冰山品牌的知名度和影响力。
       七、当年年初至披露日,公司未与冰山慧谷公司发生其他关联交
易。
       八、独立董事事前认可和独立意见
       公司独立董事于 2017 年 4 月 11 日对此议案进行了事前认可,同
意将其提交公司七届十三次董事会议审议。他们认为:本次关联交易
公平,未损害公司及中小股东的权益,并有利于公司老厂区土地房屋
资源有效利用及新事业培育孵化;本次关联交易表决程序合法,关联
董事进行了有效回避。一致同意本次土地房屋出租。
       九、备查文件
       1、公司七届十三次董事会议决议;
       2、独立董事意见。
                               大连冷冻机股份有限公司董事会
                                        2017 年 4 月 22 日

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