大连冷冻机股份有限公司四届十九次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司四届十九次董事会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连冷冻机股份有限公司("公司")四届十九次董事会议于2009年2月24日以传真方式召开。应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的通知及召开符合公司法和公司章程等有关规定。本次会议审议通过了如下决议:
    一、关于改聘公司2008年度审计机构的报告;
    公司2007年度股东大会续聘大连华连会计师事务所为公司2008年度审计机构,年度审计费用55万元。2008年12月,为谋求更大发展,大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并,合并后名称为中准会计师事务所。鉴于此,公司拟改聘中准会计师事务所为公司2008 年度审计机构,年度审计费用55万元。
    公司独立董事于2009年2月10日对此项议案进行了审议,同意提交董事会讨论。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    二、关于召开2009年第一次临时股东大会的有关事项。
    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    
    大连冷冻机股份有限公司
    董事会
    2009年2月25日
    

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