大冷股份:关于增加2017年度日常关联交易预计金额的公告

大连冷冻机股份有限公司
                 关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
           误导性陈述或者重大遗漏。
               一、日常关联交易基本情况
               (一)增加日常关联交易金额概述
               大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月22日披露了《关
           于2017年度日常关联交易预计公告》(公告编号2017-018),上述事项经公司七届
           十三次董事会议、公司2016年度股东大会审议通过。
               根据公司关于2017年1-11月已发生的日常关联交易金额的统计分析,结合公
           司日常经营实际情况,2017年12月28日,公司七届十八次董事会议审议通过了《关
           于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告》,关联董事纪志坚、徐郡饶进行
           了回避,7名非关联董事进行了表决,会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过该
           议案。
               (二)增加日常关联交易类别和金额
                                                                                             单位:万元
                                                                                 2017 年
                                                                                                          增加后
关联交易                                    关联交易   关联交易   2017 年年     1-11 月实     增加
                       关联人                                                                         2017 年实
  类别                                        内容     定价原则   初预计金额    际发生金额    金额
                                                                                                     际预计金额
向关联人       松下冷链(大连)有限公司     销售产品   市场定价       13,700        16,044   4,800          18,500
销售配套
             松下冷机系统(大连)有限公司   销售产品   市场定价          300         1,263   2,200           2,500
零部件
               二、2017 年预计发生金额超出年初预计金额的主要原因:
               1、松下冷链(大连)有限公司委托公司孙公司上海冰山技术服务有限公司
           执行的超商工程安装及售后服务业务金额超出年初预计。
               2、松下冷机系统(大连)有限公司 2017 年事业拓展顺利,执行合同增加,
           为更好满足客户交货期要求,将部分合同分包给公司子公司大连冰山集团工程有
           限公司执行,2017 年日常关联交易发生金额因而超出年初预计。
       三、关联方介绍和关联关系
       1、关联人基本情况及关联关系
          关联方               法定代表人       注册资本                  主营业务                        关联关系
                                                              生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨
                                                                                                        本公司高管等
松下冷链(大连)有限公司        纪志坚          46.5 亿日元   房冷冻冷藏柜、超低温医疗柜
                                                                                                        关联自然人在
                                                              氟冷链系统的成套设计、销售、施工、        该公司任董事
松下冷机系统(大连)有限公司     范文           10,500 万元
                                                              售后服务                                  (或高管)
       2、关联方 2016 年度主要财务数据
                                                                                           单位:万元
              关联人                     总资产            净资产          营业收入              净利润
松下冷链(大连)有限公司                    128,558            53,528            160,797                2,709
松下冷机系统(大连)有限公司                 28,137            11,700             32,044                1,200
       3、履约能力分析
       上述关联人依法存续且经营正常,财务状况良好,能够履行与公司达成的各
 项协议,不存在履约风险。
       四、关联交易主要内容:
       1、关联交易主要内容
       公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企
 业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以
 市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
       2、关联交易协议签署情况
       公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具
 体合同。
       五、交易目的和交易对上市公司的影响
       公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。
 因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向
 用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配
 套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助
 力公司打造了行业最完整的冷热产业链。
       公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独
 立性,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,以
后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以
市场价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情况。
    六、独立董事及中介机构意见
    (一)、独立董事事前认可及独立董事意见
    公司独立董事于 2017 年 12 月 18 日对此议案进行了事前审议,同意将其提
交公司七届十八次董事会议审议并发表如下独立意见:
    公司的上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公
司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实
际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。
    (二)保荐机构核查意见
    经核查,本保荐机构认为:大冷股份 2017 年度日常关联交易预计情况的有
关事项充分反映了公司产业集群的生产方式,有利于确保公司产品质量和市场稳
定性,符合公司生产经营需要;公司相关关联交易占同类业务比例较低,不会形
成对相关关联方的依赖,不存在损害上市公司独立性的情况;公司相关关联交易
价格参照市场价格确定,不存在损害上市公司及股东权益的情况。公司董事会在
审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,相关议案无需公司股东大会进
一步审议批准,审批权限和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规章中关于关联交易的相关规定;同时,公司独立董事对该关联交易
事项进行了事先认可,并发表了明确同意意见。本保荐机构同意大冷股份增加
2017 年度日常关联交易预计金额的有关事项。
    七、备查文件
    1、公司七届十八次董事会议决议
    2、独立董事事前认可说明、独立董事意见
    3、保荐机构核查意见
                                             大连冷冻机股份有限公司董事会
                                                        2017 年 12 月 29 日

关闭窗口