大冷股份:七届十八次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司
                               七届十八次董事会议决议公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
           有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                 一、董事会会议召开情况
                 1、本次董事会会议通知,于 2017 年 12 月 18 日以书面方式发出。
                2、本次董事会会议,于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
                3、应参加表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。
                4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规
           章、规范性文件和公司章程的规定。
                 二、董事会会议审议情况
                 1、关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的报告
                 根据公司关于 2017 年 1-11 月已发生的日常关联交易金额的统计
           分析,结合公司日常经营实际情况,公司增加与部分关联人 2017 年
           度日常关联交易预计金额。具体明细如下:
                                                                                           单位:万元
                                                                               2017 年              增加后
关联交易                                  关联交易   关联交易   2017 年年    1-11 月实    增加
                      关联人                                                                      2017 年实
  类别                                      内容     定价原则   初预计金额   际发生金额   金额
                                                                                                  际预计金额
向关联人     松下冷链(大连)有限公司     销售产品   市场定价       13,700       16,044   4,800       18,500
销售配套
零部件     松下冷机系统(大连)有限公司   销售产品   市场定价          300        1,263   2,200         2,500
                 公司独立董事于 2017 年 12 月 18 日对此项议案予以了事前认可,
           同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进
行了回避。
    同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   2、独立董事意见。
                             大连冷冻机股份有限公司董事会
                                    2017 年 12 月 29 日

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