大连冷冻机股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

大连冷冻机股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
  
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要提示 
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。 
     二、会议召开的情况 
     1、召开时间:2009 年 3 月 12 日  
     2、召开地点:公司八楼会议室  
     3、召开方式:现场投票  
     4、召集人:公司董事会  
     5、主持人:张和  
     6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于 2009 年 2 月25 日《中国证券报》、《文汇报》。  
     三、会议的出席情况  
     1、出席的总体情况  
     出席会议的股东及股东代理人共计 7 人,代表股数 11,201.011万股,占公司有表决权总股份 35,001.4975 万股的 32.00%。  
     2、A 股股东出席情况  
      出席会议的A股股东及股东代理人共计5人,代表股数7,693.261万股,占公司 A股股东表决权股份总数 23,501.4975万股的 32.74%。  
     3、B 股股东出席情况  
      出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,代表股数3,507.75万股,占公司 B 股股东表决权股份总数 11,500 万股的 30.50%。  
     四、提案审议和表决情况  
     本次会议审议通过了关于改聘公司 2008 年度审计机构的报告。  
     公司2007年度股东大会续聘大连华连会计师事务所为公司2008年度审计机构,年度审计费用 55 万元。2008 年 12 月,为谋求更大发展,大连华连会计师事务所与中准会计师事务所合并,合并后名称为中准会计师事务所。鉴于此,公司改聘中准会计师事务所为公司 
2008 年度审计机构,年度审计费用 55 万元。  
    同意11,201.011 万股,占出席股东所持表决权 100%;反对 0万股;弃权0 万股。其中:A股股东同意 7,693.261 万股,占出席A 股股东所持表决权 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。B 股股东同意 3,507.75 万股,占出席 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 万股;弃权 0 万股。  
     有关上述审议事项的详细内容,见公司于 2009 年 2 月25 日刊登在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。  
    五、律师出具的法律意见  
      1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所  
     2、律师姓名:包敬欣、马男  
      3、结论性意见:“本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。  
                           大连冷冻机股份有限公司董事会  
                                2009 年 3 月 13 日

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